中海集运(601866) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中海集运（601866）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-26	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.1244 加权平均净资产收益率(%) -5.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.10 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	关于召开二○一一年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中海集装箱运输股份有限公司董事会决定于2012年6月26日下午14时召开公司二○一一年度股东大会，审议关于本公司二○一一年度经审核的境内外财务报告的议案、关于本公司二○一一年度利润分配的议案、关于本公司二○一一年度报告（正文及摘要）的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-26	召开股东大会，年度股东大会
1、关于本公司二○一一年度经审核的境内外财务报告的议案 2、关于本公司二○一一年度利润分配的议案 3、关于本公司二○一一年度董事会工作报告的议案 4、关于本公司二○一一年度监事会工作报告的议案 5、关于本公司二○一一年度报告（正文及摘要）的议案 6、关于聘请安永会计师事务所为本公司二○一二年度境外核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案 7、关于续聘天职国际会计师事务所为本公司二○一一年度境内核数师并授权董事会审核委员会确定其酬金的议案 8、关于本公司二○一二年度董事、监事薪酬的议案 9、关于本公司二○一一年度独立董事述职报告的议案
2012-04-26	第三届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2012年4月25日召开，会议审议通过了《关于本公司二○一二年第一季度报告的议案》、《关于本公司聘请境内、外核数师的议案》、《关于召开本公司二○一一年度股东大会的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	关于委托借款的关联交易公告	上交所公告
(601866)“中海集运”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-29	第三届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于2012年3月28日召开了第十九次会议，会议审议通过了《关于本公司二○一一年财务报告的议案》、《关于本公司二○一一年度利润分配的议案》、《关于本公司二○一一年度报告（正文及摘要）的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.2348 加权平均净资产收益率(%) -9.94 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.23 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	第三届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(601866)“中海集运”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	对外担保公告	上交所公告
(601866)“中海集运”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-28	第三届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过了关于本公司20亿元人民币委托贷款的议案、关于本公司4亿美元借款的议案、关于为中集香港提供6000万美元内保外贷流动资金借款反担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	二零一一年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经中海集装箱运输股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2011年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-19	第三届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2012年1月18日召开，会议审议通过了关于本公司二零一一年度业绩预亏公告的议案、关于调整本公司董事会投资战略委员会成员的议案、关于修订本公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会于2012年1月13日召开，会议审议通过了订立船舶购买协议及拟据此进行交易、订立选择船协议及拟据此进行交易、根据选择船协议行使选择权及据此进行交易等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	二○一二年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会于2012年1月13日召开，会议审议通过了订立船舶购买协议及拟据此进行交易、订立选择船协议及拟据此进行交易、根据选择船协议行使选择权及据此进行交易等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-13	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-13	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-13,恢复交易日：2012-01-16 ，2012-01-16	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	拟披露年报，2012-03-31	拟披露年报

2011-11-30	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中海集装箱运输股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会将于2012年1月13日(星期五)下午二时召开，审议关于订立船舶购买协议及拟据此进行交易的议案、关于订立选择船协议及拟据此进行交易的议案、关于根据选择船协议行使选择权及据此进行交易的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	对外担保公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2011年11月28日召开，会议审议通过了《关于召开本公司2012年第一次临时股东大会的议案》、《关于中集香港为中集亚洲2000万美元贷款提供担保的议案》。董事会同意由本公司全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司向中海集装箱运输（亚洲）有限公司的2000万美元银行借款提供担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-13	召开股东大会，临时股东大会
1、关于订立船舶购买协议及拟据此进行交易的议案； 2、关于订立选择船协议及拟据此进行交易的议案； 3、关于根据选择船协议行使选择权及据此进行交易的议案； 4、关于授权董事代表本公司办理船舶交易相关具体事宜的议案
2011-11-23	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-23	二○一一年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-29	关于订购集装箱船舶的公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司所属中海集装箱运输（香港）有限公司于2011年10月28日分别与中国船舶工业贸易公司、沪东中华造船（集团）有限公司、中国船舶重工国际贸易有限公司和大连船舶重工集团有限公司签订10000TEU集装箱船舶建造合同，购置8艘10000TEU船舶；签订选择船协议，对购置另外4艘10000TEU船舶具有选择权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.1354 加权平均净资产收益率(%) -5.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.33 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	第三届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过关于本公司二零一一年第三季度报告的议案、关于本公司建造8+4艘10000TEU集装箱船舶的议案、关于调整本公司总会计师的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中海集装箱运输股份有限公司董事会决定于2011年11月22日(星期二)下午二时正召开本公司二○一一年第一次临时股东大会，审议委任许立荣先生为本公司执行董事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-11-22	召开股东大会，临时股东大会
普通决议案 1、审议委任许立荣先生为本公司执行董事的议案
2011-10-10	第三届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过了关于本公司持续性关联交易年度限额的议案、关于为中海集运香港公司贷款提供担保的议案、关于马泽华先生辞任本公司副董事长和非执行董事的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	对外担保公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司拟向荷兰ING银行香港分行借款2亿美元三年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由中国银行上海分行为荷兰ING银行香港分行提供担保，再由本公司为中国银行上海分行提供反担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	日常性关联交易公告	上交所公告
中海集装箱运输股份有限公司与中国海运（集团）总公司签订了一系列的关联交易总协议，由其及下属公司（下合称“中海集团”）为本公司及下属公司（下合称“本集团”）提供（或相互提供）一系列经营服务。上述服务构成了本集团与中海集团的日常业务中的持续性关联交易。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。