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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 124,168,223,275.55 114,122,331,666.78
所有者权益(或股东权益) 59,779,705,268.96 44,942,475,933.97
归属于上市公司股东的每股净资产 5.85 4.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,555,778,698.14 19,711,604,439.87
基本每股收益 0.54 1.93
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.88
全面摊薄净资产收益率(%) 9.3 33.0
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.7 32.1
每股经营活动产生的现金流量净额 2.30
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2008年10月29日召开二届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告(A股/H股)。
二、批准公司控股子公司中远太平洋有限公司(下称：中远太平洋)及其所属全资子公司 Piraeus Container Terminal S.A.投标希腊比雷埃夫斯港集装箱码头特许经营权项目：中远太平洋就希腊比雷埃夫港口管理局(下称：PPA)比雷埃夫港口的特许经营权(项目名称为希腊比雷埃夫斯港口2号及3号码头特许经营权)投标邀请，并于2008年6月经 PPA 确认为其特许经营权的暂定最高出价人，特许经营权投标涉及的项目费用按照净现值约为831200000欧元(相当于约人民币7056056800元)，投资期限30年，有条件延长5年。相关协议将于2008年11月签署。
三、批准更新2008年-2010年度所属全资子公司中远集运向控股股东的全资子公司 COSCO Maritime(UK) Limited (下称：CML)分租期租7艘船舶持续关联交易协议及上限金额：根据 CML 与中远集运签署的《分租期租船舶协议》，截至2008年9月30日九个月，本集团向 CML 支付的未经审核租船费用总额约为人民币289074000元。中远集运于2008年10月29日与 CML 通过延期函件的形式续租，租赁截止日为2010年11月30日，租金保持原有水平不变。经测算，截至2010年12月31日止三个年度的年度上限均为人民币460000000元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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公布相关股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2008年9月12日接到控股股东中远(集团)总公司(持有公司股份5472806911股，占公司总股本的53.57%，下称：中远集团)通知，中远集团于2008年9月12日通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统增持公司股份7287698股。本次增持后，中远集团持有公司股份5480094609股(占公司总股本的53.64%)，中远集团及一致行动人合计持股比例为54.39%。
中远集团拟在未来12个月内继续通过上证所交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%(含已增持部分的股份)。
中远集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 121,351,734,579.74 114,122,331,666.78
所有者权益(或股东权益) 56,783,308,403.38 44,942,475,933.97
每股净资产 5.56 4.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 62,163,326,511.81 41,419,877,192.00
净利润 14,155,825,741.73 7,047,336,443.05
扣除非经常性损益后的净利润 13,974,889,765.61 305,770,319.28
基本每股收益 1.39 0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.37 0.04
净资产收益率(%) 24.9 13.1
每股经营活动产生的现金流量净额 1.63 0.81
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2008年7月18日召开二届三次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改完成情况说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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中国远洋控股股份有限公司2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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一、 预计本期业绩情况
1、 业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日；
2、 业绩预告情况：经本公司财务部门按照中国会计准则对2008年上半年度的财务数据进行初步测算，预计本公司2008年上半年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长达90%以上。
3、 本次预增业绩未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩
1、 公司于2007年12月29日完成非公开发行暨重大资产（干散货）收购项目，根据中国会计准则编制的2007年上半年模拟加总合并财务报表，归属于母公司所有者的净利润为人民币7,047,746千元。详情请参见本公司相关公告。
2、 按照本公司去年同期加权平均股数8,432,406,911股计算每股收益：人民币0.84元（现公司股本总数为10,216,274,357股）。
三、 业绩变动原因
2008年上半年国际航运市场总体健康，本公司积极采取有效措施增收节支，各项业务发展良好。 |
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2008-07-02
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公布注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国远洋控股股份有限公司于近日在国家工商行政管理总局(下称：工商行政总局)办理完成注册资本的工商变更登记手续，并取得了换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为10216274357元人民币。根据2007年度第一次临时股东大会决议所修订的公司《章程》于同日在工商行政总局备案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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，2008-06-26 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2008-06-24
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国远洋控股股份有限公司首次公开发行完成后，在有限售条件的流通A股中的535000000股限售期将满，将于2008年6月26日起上市流通。
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2008-06-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国远洋控股股份有限公司二届二次董事会决议，公司于2008年6月20日分别与关联方中远(澳洲)租船有限公司、中远欧洲散货运输有限公司及中远散运美洲有限公司签署《船舶期租总协议》，公司及其附属公司作为船东分别向上述三家公司及其附属公司提供定期租船及其他相关服务，协议有效期均自总协议签署日至2008年12月31日止，协议期内的交易金额均分别不超过人民币400000000元、1200000000元、840000000元。具体船舶期租合同的价格按照当时国际干散货市场同等船型和运力的成交情况经当事双方确定。
因公司控股股东为上述三家公司的主要股东，上述事项构成关联交易。
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2008-06-20
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司在天津成立散货经营总部，并于即日起正式投入运行。根据相关授权，散货经营总部对外统一以 CHINA COSCO BULK 名义进行合同业务洽谈及安排合同签署。
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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公布2007年度末期股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国远洋控股股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.8元(含税)。
股权登记日：2008年6月16日
除息日：2008年6月17日
现金红利发放日：2008年6月20日
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2008-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2008年6月6日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日公司总股份10216274357股为基数，每股派人民币0.18元(含税)。
二、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司2008年度境内审计师；续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2008年度境外审计师。
三、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-06-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2008年6月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司为青岛远洋在中国银行山东省分行的6980万美元贷款提供担保事宜。
二、批准中远集运公司建造8艘13350TEU集装箱船项目及中远散运、香港航运公司建造9艘5.7万吨级散货船项目和8艘20万吨级散货船项目。
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2008-06-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2008年6月6日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举魏家福为公司第二届董事会董事长。
二、选举李云鹏为公司第二届监事会主席。
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2008-05-21
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国远洋控股股份有限公司决定于2008年6月6日上午11:00或2007年年度股东大会结束后(以较晚者为准)召开2008年第一次临时股东大会，会议审议事项详见2008年4月23日在相关媒体刊登的《公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
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2008-05-14
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公布购建船舶公告 |
上交所公告 |
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根据中国远洋控股股份有限公司董事会决议的授权，经公司总经理办公会决定，批准公司全资子公司中远集装箱运输有限公司(下称“中远集运”)行使原与江苏天元船舶进出口有限公司(下称“江苏天元”)和江苏新扬子造船有限公司(下称“江苏新扬子”)签订的有关船舶购建合同中的选择权。中远集运于5月13日与江苏天元及江苏新扬子就建造4艘4250标准集装箱船舶订立购建合同。4艘船舶的总价约为2.8亿美元。船款将根据船舶建造进度分五期以美元付款。购建船舶预期将于2012年8月-9月之间交付。
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2008-05-10
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公布2007年度报告内容的补充说明 |
上交所公告 |
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应上海证券交易所的要求，中国远洋控股股份有限公司现就2007年度报告的相关内容予以补充说明，具体内容及修订后的2007年度报告详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产117,811,139,811.37 113,663,440,000.45 3.6
所有者权益（或股东权益） 50,619,212,733.33 44,933,898,054.97 10.8
每股净资产4.95 4.40 12.5
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额8,139,349,882.45 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额0.80 不适用
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增
减（％）
净利润6,132,217,735.44 6,132,217,735.44 不适用*
基本每股收益0.60 0.60 不适用
稀释每股收益0.60 0.60 不适用
净资产收益率12.11% 12.11% 不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率11.98％ 11.98％ 不适用 |
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2008-04-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议中国远洋为青岛远洋在中国银行山东省分行的6980万美元贷款提供担保之预案。
2. 审议中远集运公司建造8艘13350TEU集装箱船项目之预案。
3. 审议中远散运、香港航运公司建造9艘5.7万吨级散货船项目之预案。
4. 审议中远散运、香港航运公司建造8艘20万吨级散货船项目之预案 |
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2008-04-23
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年(已重列)
营业收入 93,879,963,007.80 63,736,922,641.85
归属于上市公司股东的净利润 19,085,356,602.71 7,573,383,193.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 4,284,360,860.27 866,908,090.87
基本每股收益 2.05 0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 42.47 23.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.53 2.66
每股经营活动产生的现金流量净额 2.22 1.35
2007年末 2006年末(已重列)
总资产 113,663,440,000.45 78,563,420,292.26
所有者权益(或股东权益) 54,011,157,294.91 40,509,250,510.50
归属于上市公司股东的每股净资产 4.40 5.25
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.18元(含税)。
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2008-04-23
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公布关于购建船舶的关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司全资子公司-中远集装箱运输有限公司(下称：中远集运)、中远散货运输有限公司(下称：中远散运)和中远香港航运有限公司(简称：香港航运)拟购建8艘13350标准集装箱船、9艘5.7万吨级散货船和8艘20万吨级散货船。其中，8艘13350标准集装箱船(中远集运购建)拟在公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)控股50%的子公司南通中远川崎船舶工程有限公司(下称：中远川崎)建造，平均造价为每艘1.668亿美元，合同总价为13.344亿美元，预计交船时间为2012年至2013年；9艘5.7万吨级散货船(中远散运购建3艘，香港航运购建6艘)拟购买中远国际船舶贸易有限公司在中远集团控股70%的子公司中远船务工程集团有限公司订造中的船舶，平均造价为每艘3877万美元，合同总价为3.489亿美元，预计交船时间为2009年；8艘20万吨级散货船(中远散运和香港航运各购建4艘)拟购买正东(香港)航运有限公司和保盛船舶服务有限公司在中远川崎订造中的船舶，平均造价为每艘7660万美元，合同总价为6.128亿美元，预计交船时间为2010年至2012年。本次购建船舶的合同总价为22.961亿美元(部分资金通过银行贷款解决)。
上述交易构成关联交易。
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2008-04-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《中国远洋2007年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《中国远洋2007年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2007年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议中国远洋2007年度利润分配之预案。
(5) 审议聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋2008年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋2008年度境外审计师之预案。
(6) 审议中国远洋第二届董事会董事人选提名及薪酬之预案。
(7) 审议中国远洋第二届监事会监事人选提名及薪酬之预案 |
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2008-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国远洋控股股份有限公司于2008年4月22日召开一届三十五次董事会及一届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告(A股/H股)、摘要(A股)及业绩公告(H股)。
二、通过2007年度会计政策、会计估计变更事宜。
三、通过2007年期初资产负债表调整情况专项说明。
四、通过2007年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。
五、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日公司总股份10216274357股为基数，每股派人民币0.18元(含税)。
六、通过聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计师及续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度境外审计师的议案。
七、通过关于公司第二届董、监事会董、监事人选提名的议案。
八、通过公司为全资子公司青岛远洋运输有限公司向中国银行山东省分行的6980万美元贷款提供连带责任保证担保的议案，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年(如主债权为分期清偿，则保证期间为自合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年)。
包含本次担保，公司(含对控股子公司的担保)累计对外担保金额为美元6980万元和人民币188071536.20元，无对外逾期担保。
九、通过关于新造8艘13350TEU集装箱船、8艘20万吨级散货船、9艘5.7万吨级散货船项目的议案。
十、通过公司2008年度融资安排和固定资产投资计划的报告。
十一、同意更新2008-2010年度公司全资子公司中远集装箱运输有限公司(下称：中远集运)向控股股东中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)期租7艘 UK Lease 船舶、中远集运向中远集团期租船舶、集装箱服务总协议、揽货服务总协议和码头服务总协议等5项持续关联交易的上限金额，2008年分别为人民币460百万元、204百万元、450百万元、500百万元、1250百万元；2009年及2010年的上限金额与2008年相同。
董事会决定于2008年6月6日上午先后召开2007年度股东大会、2008年第一次临时股东大会，分别审议以上2007年度利润分配预案等事项及第八、九项议案。
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2008-03-29
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公布2007年持续关联交易协议执行进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，结合非公开发行及收购目标干散货航运资产审批及变更情况，中国远洋控股股份有限公司确定收购中远散货运输有限公司(下称：中远散运)、青岛远洋运输有限公司(下称：青岛远洋)的合并日为2007年11月29日；收购境外干散货公司(Golden View Investment Ltd.，下称：Golden View)的合并日为2007年10月25日。目标公司(指Golden View、中远散运、青岛远洋及深圳远洋运输股份有限公司以及彼等的附属公司)与公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远总公司)发生的各项持续关联交易的数据亦按上述始点包括在公司2007年度关联交易总额内。由于新增了散货业务的数据，2007年度《船舶服务总协议》的全年关联交易发生额为人民币82.69亿元，《金融服务总协议》中最高日存款余额达到了人民币69.95亿元，均超出原2007年度该类协议的上限金额，但低于公司2008年第一次临时股东大会批准经公告的2008年度该类协议上限(上述协议2008年至2010年新的上限金额从2008年1月1日开始执行)。公司董事会认为因收购中远总公司境内外干散货公司股权引起的存放于中远财务有限责任公司的每日最高存款结余增加以及船舶服务总协议项下的额外交易属计划之内，而非因任何新交易所致。
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2008-03-28
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公布2007年持续关联交易协议执行进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，结合非公开发行及收购目标干散货航运资产审批及变更情况，中国远洋控股股份有限公司确定收购中远散货运输有限公司(下称：中远散运)、青岛远洋运输有限公司(下称：青岛远洋)的合并日为2007年11月29日；收购境外干散货公司(Golden View Investment Ltd.，下称：Golden View)的合并日为2007年10月25日。目标公司(指Golden View、中远散运、青岛远洋及深圳远洋运输股份有限公司以及彼等的附属公司)与公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远总公司)发生的各项持续关联交易的数据亦按上述始点包括在公司2007年度关联交易总额内。由于新增了散货业务的数据，2007年度《船舶服务总协议》的全年关联交易发生额为人民币82.69亿元，《金融服务总协议》中最高日存款余额达到了人民币69.95亿元，均超出原2007年度该类协议的上限金额，但低于公司2008年第一次临时股东大会批准经公告的2008年度该类协议上限(上述协议2008年至2010年新的上限金额从2008年1月1日开始执行)。公司董事会认为因收购中远总公司境内外干散货公司股权引起的存放于中远财务有限责任公司的每日最高存款结余增加以及船舶服务总协议项下的额外交易属计划之内，而非因任何新交易所致。
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