| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派2.9(含税)，税后10派2.61红利发放日 ，2009-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派2.9(含税)，税后10派2.61登记日 ，2009-06-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派2.9(含税)，税后10派2.61红利发放日 ，2009-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-23
|
2008年年度分红，10派2.9(含税)，税后10派2.61除权日 ，2009-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-10
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2009年6月9日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日公司总股本10216274357股为基数，每股派0.29元人民币(含税)。
二、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内、境外审计师。
三、通过公司第二届监事会监事、独立监事提名人选的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
|
|
|
2009-05-09
|
2008年年报补充说明公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司现对已披露的2008年年度报告有关事项予以补充说明，具体内容详见2009年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-04-30
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 121,047,209,339.99 116,762,840,413.26
所有者权益(或股东权益) 50,181,838,094.60 52,091,702,087.08
归属于上市公司股东的每股净资产 4.91 5.10
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -3,350,648,512.53 -3,350,648,512.53
基本每股收益 -0.33 -0.33
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.46 -0.46
全面摊薄净资产收益率(%) -6.7 -6.7
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.4 -9.4
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38
|
|
|
2009-04-24
|
2009年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2009年4月21日发行了2009年度第一期中期票据(简称：09中远 MTN1，代码：0982052)，发行价格为人民币100元/百元面值，实际发行总额为人民币壹佰亿元，票据期限为5年，计息方式为附息固定，票面年利率为3.77%。
|
|
|
2009-04-24
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| (1) 审议《2008 年度董事会报告》之预案。
(2) 审议《2008 年度监事会报告》之预案。
(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的2008年度财务报告和审计报告之预案。
(4) 审议2008 年度利润分配之预案。
(5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2009 年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公
司2009 年度境外审计师之预案。
(6) 审议第二届监事会监事和独立监事提名人选之预案。
(7)审议中国远洋公司章程修订之预案 |
|
|
2009-04-24
|
召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司董事会决定于2009年6月9日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2009-04-23
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 114,968,334,902.34 98,132,443,985.09
归属于上市公司股东的净利润 10,830,364,941.98 19,090,354,515.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 17,520,348,722.57 4,702,823,810.14
基本每股收益 1.06 2.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.71 0.50
全面摊薄净资产收益率(%) 20.79 42.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 33.63 10.46
每股经营活动产生的现金流量净额 2.29 2.46
2008年末 2007年末
总资产 116,762,840,413.26 114,162,233,793.39
所有者权益(或股东权益) 52,091,702,087.08 44,949,461,836.59
归属于上市公司股东的每股净资产 5.10 4.40
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.29元(含税)。
|
|
|
2009-04-23
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于近日召开二届九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告(A股和H股)及其摘要。
二、通过以中国会计准则及香港会计准则分别编制的公司2008年度财务报告和审计报告的议案。
三、通过2008年度会计估计变更事宜。
四、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日公司总股本10216274357股为基数，每股派0.29元人民币(含税)。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内、境外审计师的议案。
六、同意公司与中国远洋运输(集团)总公司(下称：中远集团)签署为期三年的《委托管理服务总协议》，公司接受委托方中远集团的委托，按照委托方的管理制度规定履行对所属的非上市全资、直接控股企业的管理职能，并按照有关管理成本加适当利润的原则收取管理费用，2009、2010、2011年管理费用最高限额分别为人民币2800万元、3300万元、3800万元。
七、通过公司与三家海外散货公司和中远(新加坡)有限公司分别签署或补充散货租船关联交易协议的议案：其中，批准公司与中散澳洲、中散欧洲、中散美洲就散货期租关联交易协议(原协议)签署补充协议，将原协议延长至2010年，有关上限金额和交易条件不变；公司与上述三家公司签署散货程租/航次期租关联交易协议，三家公司的关联交易上限金额分别为人民币1亿元(其中付款、收款上限分别为0.3亿元、0.7亿元)、4亿元(其中付款、收款上限分别为0.45亿元、3.55亿元)、1.6亿元(其中付款、收款上限分别为0.31亿元、1.29亿元)，上述协议期限为2009、2010两年。
八、通过公司章程修订案。
九、同意以在公司网站登载公司通讯的方式向股东发送或提供有关资料，授权董事会秘书在刊发章程修改建议案的同时，向股东发出采用股东通讯的公告。
十、通过公司第二届监事会监事、独立监事提名的议案。
董事会决定于2009年6月9日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项，会议通知将于适当时候发布。
|
|
|
2009-04-23
|
租船业务关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2009年4月22日与中远(新加坡)有限公司(公司控股股东为其主要股东，下称：新加坡公司)签订《船舶期租总协议》、《散货程租/航次期租总协议》，公司及其附属公司与新加坡公司及其附属公司之间互相提供船舶期租服务、散货程租/航次期租服务，协议有效期均自签署日至2010年12月31日止；2009年度和2010年度按照上述两协议进行交易的金额均分别各不超过人民币3.00亿元(其中付款、收款上限分别为2.21亿元、0.79亿元)、0.65亿元(其中付款、收款上限分别为0.50亿元、0.15亿元)。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2009-04-15
|
中期票据发行获注册公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国远洋控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司发行不超过人民币100亿元中期票据的注册申请已获得中国银行间市场交易商协会的注册，并将于近日启动发行工作。
|
|
|
2009-04-15
|
公布中期票据发行获注册公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国远洋控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司发行不超过人民币100亿元中期票据的注册申请已获得中国银行间市场交易商协会的注册，并将于近日启动发行工作。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
|
| 2009-04-27 |
|
|
2009-02-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2009年2月6日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司发行中期票据的议案，该事项尚待于中国银行间市场交易商协会注册。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-23
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司2007年向特定对象非公开发行1296937124股A股股票，其中有限售条件流通股379000000股限售期将满，将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-23
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (一) 大会以特别决议案审议公司在境内发行本金总额不超过100亿元人民币的中期票据，发行期限不超过10 年。
(二) 向大会通报有条件接受寇文峰先生辞任独立监事 |
|
|
2008-12-23
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2008年12月20日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司提请2009年第一次临时股东大会审议在境内发行本金总额不超过100亿元人民币的中期票据，发行期限不超过10年。
二、批准2009年公司与中远散运美洲有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运(澳洲)租船有限公司三家海外公司签署持续关联交易期租船舶合同。
另，公司监事会于近日收到寇文峰提交的申请辞去独立监事职务的书面辞职报告，公司监事会接受其辞职申请。根据有关规定，在股东大会选举产生新任独立监事以前，寇文峰将继续履行公司独立监事的职责。
董事会决定于2009年2月6日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2008-12-23
|
公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司2007年向特定对象非公开发行1296937124股A股股票，其中有限售条件流通股379000000股限售期将满，将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-23
|
续订2009年持续关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2008年6月20日与中远散运(澳洲)租船有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运美洲有限公司三家海外公司(公司控股股东为该三家公司的主要股东)签订的船舶期租总协议到期，公司于2008年12月20日就本集团的持续关联交易与该三家公司分别续签了有效期至2009年12月31日的船舶期租总协议，公司及其附属公司向该三家公司及其附属公司期租船舶并提供其他相关服务，截止到2008年10月31日与上述三家公司的实际交易金额分别为人民币283582000元、862430000元、588520000元，2009年协议期内的交易金额分别为不超过人民币250000000元、548000000元、351000000元。
|
|
|
2008-12-23
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2008年12月20日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司提请2009年第一次临时股东大会审议在境内发行本金总额不超过100亿元人民币的中期票据，发行期限不超过10年。
二、批准2009年公司与中远散运美洲有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运(澳洲)租船有限公司三家海外公司签署持续关联交易期租船舶合同。
另，公司监事会于近日收到寇文峰提交的申请辞去独立监事职务的书面辞职报告，公司监事会接受其辞职申请。根据有关规定，在股东大会选举产生新任独立监事以前，寇文峰将继续履行公司独立监事的职责。
董事会决定于2009年2月6日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2008-12-23
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司2007年向特定对象非公开发行1296937124股A股股票，其中有限售条件流通股379000000股限售期将满，将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-23
|
公布续订2009年持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2008年6月20日与中远散运(澳洲)租船有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运美洲有限公司三家海外公司(公司控股股东为该三家公司的主要股东)签订的船舶期租总协议到期，公司于2008年12月20日就本集团的持续关联交易与该三家公司分别续签了有效期至2009年12月31日的船舶期租总协议，公司及其附属公司向该三家公司及其附属公司期租船舶并提供其他相关服务，截止到2008年10月31日与上述三家公司的实际交易金额分别为人民币283582000元、862430000元、588520000元，2009年协议期内的交易金额分别为不超过人民币250000000元、548000000元、351000000元。
|
|
|
2008-12-23
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2008年12月20日召开二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司提请2009年第一次临时股东大会审议在境内发行本金总额不超过100亿元人民币的中期票据，发行期限不超过10年。
二、批准2009年公司与中远散运美洲有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运(澳洲)租船有限公司三家海外公司签署持续关联交易期租船舶合同。
另，公司监事会于近日收到寇文峰提交的申请辞去独立监事职务的书面辞职报告，公司监事会接受其辞职申请。根据有关规定，在股东大会选举产生新任独立监事以前，寇文峰将继续履行公司独立监事的职责。
董事会决定于2009年2月6日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2008-12-23
|
续订2009年持续关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中国远洋控股股份有限公司于2008年6月20日与中远散运(澳洲)租船有限公司、中远散运欧洲有限公司和中远散运美洲有限公司三家海外公司(公司控股股东为该三家公司的主要股东)签订的船舶期租总协议到期，公司于2008年12月20日就本集团的持续关联交易与该三家公司分别续签了有效期至2009年12月31日的船舶期租总协议，公司及其附属公司向该三家公司及其附属公司期租船舶并提供其他相关服务，截止到2008年10月31日与上述三家公司的实际交易金额分别为人民币283582000元、862430000元、588520000元，2009年协议期内的交易金额分别为不超过人民币250000000元、548000000元、351000000元。
|
|
|
2008-12-16
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
基于前期的市场趋势以及中国远洋控股股份有限公司的实际状况，公司所属干散货船公司前期买入了一定数量的远期运费协议(FFA)。由于近期市场的急剧变化，运价大幅下跌，FFA 产生浮动亏损。公司第三季度报告显示：所属干散货船公司持有的 FFA，2008年年初至9月30日[当日反映国际干散货航运市场即期运价水平的波罗地海干散货运价指数(BDI)为3217点]公允价值变动损失为23.1亿元，已交割部分实现收益18.7亿元。2008年年初至12月12日(当日BDI指数为764点)，所属干散货船公司持有的 FFA，公允价值变动损失合计为53.8亿元，较2008年9月30日扩大了30.7亿元；已交割部分实现收益为14.3亿元。浮亏与实现收益相抵，盈亏合计-39.5亿元。
综上，公司第四季度经营形势严峻，有关全年业绩将及时进行披露。
|
|
|
2008-11-26
|
有关签署码头特许经营权协议的后续进展公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国远洋控股股份有限公司二届五次董事会决议，PPA、PCT 和中远太平洋于2008年11月25日共同签署了希腊比雷埃夫斯码头(简称：码头)特许经营权协议。该协议经签署后须完成一系列程序方可生效，而各项条件均须在指定时间内完成。
|
|
|
2008-10-30
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 124,168,223,275.55 114,122,331,666.78
所有者权益(或股东权益) 59,779,705,268.96 44,942,475,933.97
归属于上市公司股东的每股净资产 5.85 4.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,555,778,698.14 19,711,604,439.87
基本每股收益 0.54 1.93
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.88
全面摊薄净资产收益率(%) 9.3 33.0
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.7 32.1
每股经营活动产生的现金流量净额 2.30
|
|
| | | |
