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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2007年12月13日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度外部审计师的议案。
二、通过公司与中银香港集团2008-2010年持续关联交易的议案。
三、通过公司治理整改报告的议案，具体内容详见2007年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
以上第一、二项议案将提交公司股东大会审议。
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2007-12-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会收到Patrick de Saint-Aignan辞去公司独立非执行董事职务的报告，该辞职报告自2008年1月14日起生效。
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2007-11-26
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公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国银行股份有限公司近日接到保荐人中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)的通知，公司原保荐代表人之一王俊已调离银河证券，不再从事公司的持续督导工作，银河证券指派张卫东履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，银河证券指派公司的保荐代表人为张卫东和王红兵。
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2007-11-16
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据中国银行股份有限公司年度股东大会选举，并获中国银行业监督管理委员会核准，黄丹涵自2007年11月16日始，就任公司独立非执行董事。公司独立非执行董事William Peter Cooke任期届满退任。
经公司董事会审议批准，黄丹涵自担任公司独立非执行董事之日起，同时担任公司董事会稽核委员会、人事和薪酬委员会及关联交易控制委员会的委员。
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2007-11-06
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公布召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，高管变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2007年12月24日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于选举周载群为公司执行董事的议案。
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2007-11-06
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-12-24 |
召开股东大会 |
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| 审议批准选举周载群先生为本公司执行董事
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国银行股份有限公司于2007年10月30日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意聘任周载群为公司执行董事，该议案将提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。
三、通过修订公司信息披露管理政策的议案。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总计 6,020,209 5,332,025
本行股东应享权益合计 420,707 387,286
每股净资产(元) 1.66 1.53
调整后的每股净资产(元) 1.64 1.51
报告期 年初至报告期期末
税后利润 17,257 49,983
本行股东应享税后利润 15,857 45,744
每股净收益(元) 0.06 0.18
净资产收益率(不含少数股东权益、全面摊薄、%) 15.08 14.50
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(不含少数股东权益、全面摊薄、%) 15.09 14.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 -0.35
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2007-10-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国银行股份有限公司接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(下称：汇金投资)通知，经国务院批准，中国投资有限责任公司于2007年9月29日成立。该公司成立之后，汇金投资将作为该公司的全资子公司。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国银行股份有限公司于2007年8月23日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于按照《企业会计准则(2006)》的要求采用新的会计政策及会计估计的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国银行股份有限公司于2007年8月23日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于按照《企业会计准则(2006)》的要求采用新的会计政策及会计估计的议案。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总计 5,838,591 5,332,025
本行股东应享权益合计 400,209 387,286
每股净资产(元) 1.58 1.53
报告期(1-6月) 上年同期
营业利润 50,317 33,656
本行股东应享税后利润 29,887 19,347
本行股东应享基本每股净收益(元) 0.12 0.09
净资产收益率(%) 14.94 10.74
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06 -0.46
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2007-08-23
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经中国银行股份有限公司年度股东大会及中国银行业监督管理委员会核准，自2007年8月23日始，蔡浩仪和王刚就任公司非执行董事，黄世忠就任公司独立非执行董事，公司非执行董事俞二牛、朱彦、张新泽任期届满离任。
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2007-08-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国银行股份有限公司于2007年6月14日召开的年度股东大会上审议批准了修改公司章程的议案，并于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-23 |
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2007-06-25
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公告 |
上交所公告，其它 |
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2006年4月至9月，国家审计署对中国银行股份有限公司(下称：公司)总行及部分分支机构2005年度资产、负债和损益情况进行了例行审计，并对部分事项作了延伸和追溯。
公司收到国家审计署的《审计报告》，审计结果表明公司经营效益稳步增长。审计同时指出，公司在经营管理中存在一些违规问题和需要进一步改进的方面。另外，对个别分支机构发生在股份制改革前的涉嫌经济犯罪案件的线索，有关司法机关正在处理。
此次审计发现的问题大部分发生在2004年公司股份制改革以前。其中涉及违规发放的贷款，目前大部分已收回、剥离或结清，未收回部分中的不良贷款，公司在以前年度已计提足够的减值准备；公司亦加强了对票据业务抵押手续的控制；财务核算方面相关账务问题已在2006年底前进行了调整。
此次审计发现的问题对公司整体经营业绩以及已公布的财务报表并无影响。
根据国家审计署的《审计报告》，对公司2005年度资产、负债和损益情况审计的主要内容，审计署亦将于2007年7月后以《审计》的形式向社会公布 |
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2007-06-22
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公布治理自查报告和整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关要求，中国银行股份有限公司现将《治理自查报告和整改计划》予以公告，具体内容详见2007年6月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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应上海证券交易所要求，中国银行股份有限公司现将续保董、监事和高管人员责任保险事项予以说明，详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36红利发放日 ，2007-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国银行股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.40元人民币(含税)。
股权登记日：2007年7月2日
除息日：2007年7月3日
现金红利发放日：2007年7月20日
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2007-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2007-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-15
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国银行股份有限公司于2007年6月14日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为公司2007年外部审计师。
四、选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过《公司章程》修正案。
六、批准公司在香港发行不超过30亿元人民币债券。
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2007-06-15
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中国银行股份有限公司董事会于2007年6月14日收到现任执行董事、副行长华庆山的辞呈，华庆山辞去公司董事、副行长职务，同时亦辞去公司下属公司及业务单位的董事及其他管理职务。华庆山确认，其与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东。
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2007-06-15
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公布监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中国银行股份有限公司于2007年6月14日召开第二届监事会2007年第一次会议，会议选举刘自强为公司第二届监事会主席。
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2007-05-28
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2006年年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国银行股份有限公司股东中央汇金投资有限责任公司(持有公司已发行股本的67.49%)于2007年5月24日向公司董事会提议将关于选举公司董、监事及关于公司在香港发行不超过30亿元人民币债券(发债期限不超过3年期)并授权董事会决定相关事项的提案提交公司2006年年度股东大会审议。
经董事会审核，同意将上述临时提案提交定于2007年6月14日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国银行股份有限公司于2007年4月27日召开董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总计 5,603,637 5,332,025
归属于公司普通股股东的股东权益 398,665 387,286
每股净资产(元) 1.57 1.53
调整后的每股净资产(元) 1.56 1.51
报告期 上年同期
归属于公司普通股股东的净利润 12,147 9,898
基本每股收益(元) 0.05 0.05
净资产收益率(不含少数股东权益、全面摊薄、%) 12.19 15.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(不含少数股东权益、全面摊薄、%) 12.01 15.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.003 -0.140
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2007-04-25
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-14 |
召开股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、审议批准本公司2006年度报告；
2、审议批准本公司2006年度董事会工作报告；
3、审议批准本公司2006年度监事会工作报告；
4、审议批准本公司2006年度财务决算方案；
5、审议批准本公司2007年度财务预算方案；
6、审议批准本公司2006年度利润分配方案；
7、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2007年外部审计师的议案；
8、审议批准本公司股东大会议事规则修正案；
9、审议批准本公司董事会议事规则修正案；
10、审议批准本公司监事会议事规则修正案；
11、审议批准选举本公司董事的议案；
11.1审议批准选举肖钢先生为本公司执行董事
11.2审议批准选举李礼辉先生为本公司执行董事
11.3审议批准选举华庆山先生为本公司执行董事
11.4审议批准选举李早航先生为本公司执行董事
11.5审议批准选举梁定邦先生为本公司独立董事
11.6审议批准选举黄世忠先生为本公司独立董事
11.7审议批准选举黄丹涵女士为本公司独立董事
12、审议批准本公司董事长、监事长和独立董事薪酬方案；
12.1审议批准本公司董事长、监事 |
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2007-04-25
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公布召开2006年年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2007年6月14日下午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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