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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-17
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保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国银行股份有限公司于2008年7月15日接到保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)的通知，公司原保荐代表人之一倪毓明已调离国泰君安，不再从事公司的持续督导工作，国泰君安指派万健履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，由国泰君安指派担任公司的保荐代表人为万健和牛国锋。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2008年6月25日与其附属机构中国银行(香港)有限公司(下称“中银香港”)签署后偿贷款(亦称从属贷款。根据约定，后偿贷款债权人的追索权列在所有其他非后偿债权人的追索权之后)协议，公司应向中银香港提供6.6亿欧元后偿贷款，为期10年(由2008年6月27日起计)，中银香港可以于2013年6月28日或之后选择提前偿还。后偿贷款发行后的最初5年之内利率为0.85%+EURIBOR，如果在发行5年之后尚未提前偿还，剩余期间的利率为1.35%+EURIBOR。
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2008-06-24
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因香港中央证券登记有限公司的统计错误，中国银行股份有限公司现对已于2008年6月20日在相关媒体披露的2007年年度股东大会决议公告中第12项决议-“审议批准公司在香港发行不超过70亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案”的表决结果予以更正，该项议案的赞成、反对及弃权票数应分别为：220956800592、1844239215及1039795903票，占比分别为：98.711569%、0.823907%及0.464524%。
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2008-06-23
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2007年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国银行股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元人民币(含税)。
股权登记日：2008年6月26日
除息日：2008年6月27日
现金红利发放日：2008年7月8日
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2008-06-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-23
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2008年6月19日召开董事会，会议审议批准聘任陈四清为公司副行长，其将于有权监管机构核准其任职资格后正式就任。
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2008-06-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2008年6月19日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年外部审计师。
四、重新选举 Frederick Anderson GOODWIN 爵士为公司非执行董事。
五、通过公司与中银香港集团持续关联交易及年度限额的议案。
六、通过公司在香港发行不超过70亿元人民币债券的议案。
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2008-05-30
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公布关于董事会秘书任职公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行股份有限公司(简称：中国银行)董事会决议，就此正式宣布：自2008年5月24日始，张秉训就任中国银行董事会秘书(中国银行业监督管理委员会已核准其任职资格)。
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2008-05-23
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行股份有限公司职工代表会议决议，监事会正式宣布：自2008年5月6日始，李春雨、蒋魁伟就任公司职工监事，刘钝不再担任公司职工监事。
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2008-04-30
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公布召开2007年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2008年6月19日下午召开2007年年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议批准本公司2007年年度报告；
2、审议批准本公司2007年度董事会工作报告；
3、审议批准本公司2007年度监事会工作报告；
4、审议批准本公司2007年度财务决算方案；
5、审议批准本公司2008年度财务预算方案；
6、审议批准本公司2007年度利润分配方案；
7、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年外部审计师及其审计费用的议案；
8、审议批准重新选举Frederick Anderson GOODWIN爵士为本公司非执行董事的议案；
9、审议批准本公司2007年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案；
10、审议批准本公司非执行董事薪酬调整方案；
11、审议批准本公司与中银香港集团持续关连交易及年度限额的议案；
12、审议本公司独立董事述职报告；
13、审议批准本公司在香港发行不超过70亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案 |
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2008-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2008年4月28日召开董事会，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
2008年3月31日 2007年12月31日
资产总计 6,344,612 5,995,553
本行股东应享权益合计 444,151 424,766
每股净资产(元) 1.75 1.67
报告期 年初至报告期期末
本行股东应享税后利润 21,622 21,622
基本每股净收益(元) 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(年率、不含少数股东权益、%) 19.47 19.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(年率、不含少数股东权益、%) 19.45 19.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.023 0.023
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-21 |
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2008-03-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于近日召开2008年第一次董事会及第二届监事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每股派0.10元人民币(税前)。
三、通过续聘 Frederick Anderson Goodwin 为公司非执行董事的议案。
四、通过公司在香港发行不超过70亿元人民币债券的议案。
五、聘任张秉训为公司董事会秘书、杨长缨为公司秘书。
以上有关事项需提交公司2007年年度股东大会审议。
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2008-03-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会秘书、公司秘书杨志威提出辞去公司董事会秘书、公司秘书职务于2008年4月16日生效。董事会于2008年3月25日批准聘任张秉训为公司董事会秘书，聘任杨长缨为公司秘书。
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2007年 2006年
营业收入 180,669 146,074
公司股东应享税后利润 56,229 42,624
扣除非经常性损益后公司股东应享税后利润 55,909 41,391
经营活动产生的现金流量净额 51,383 31,406
公司股东应享基本每股净收益(元) 0.22 0.18
扣除非经常性损益后公司股东应享基本每股净收益(元) 0.22 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 13.24 11.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.16 10.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.20 0.12
2007年末 2006年末
资产总计 5,995,553 5,332,025
公司股东应享权益合计 424,766 387,286
每股净资产(元) 1.67 1.53
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派0.10元人民币(税前)。
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2008-03-14
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2008年3月13日召开第二届监事会2008年第一次会议，会议审议通过监事王学强、刘万明2007年度绩效考核结果。
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2008-02-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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按中国银行股份有限公司章程及2007年第一次临时股东大会决议，并经中国银行业监督管理委员会核准，公司董事会宣布：自2008年2月3日始，周载群就任公司执行董事。
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2008-01-31
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据中国银行股份有限公司章程及2006年年度股东大会决议，自2008年1月22日起，林永泽就任公司非执行董事，同时担任公司风险政策委员会和战略发展委员会的委员。
此外，公司董事会批准独立非执行董事黄世忠自2008年1月31日起担任公司人事和薪酬委员会的委员。
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2008-01-23
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年1月21日《南华早报》报道称，中国银行股份有限公司可能因持有次级抵押债券和无抵押债务责任担保债券(合称次按债券)导致公司2007年盈利大幅下降，甚至亏损。公司认为该报道毫无依据，亦不清楚其来源。
针对上述媒体报道，公司郑重声明：根据公司管理层初步掌握的未经审计的2007年经营情况，并考虑次按债券减值准备和处置损失，公司2007年税后利润较上年仍将继续保持增长。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-01-22
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因重要事项未公告，1月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-03
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公布持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司及其附属公司[不包括中银香港(控股)有限公司(下称：中银香港控股)及其附属公司(合称：中银香港集团)，下称：本集团]与中银香港集团根据公司与中银香港控股于2002年7月6日订立的服务与关系协议在其日常及一般业务过程中按一般商业条款进行某些交易。于中银金融商务有限公司(其55%及45%权益分别由公司及中银香港控股间接持有)在2007年11月下旬成立后，中银香港控股成为公司附属公司的主要股东，故上述持续进行的交易已构成上市规则项下的持续关联交易。持续关联交易乃受服务与关系协议及/或其它特定协议所规管。经修订的服务与关系协议，自2008年1月1日起三年有效。具体内容如下：
中国银行(香港)有限公司(下称：中银香港)于香港、澳门、亚太区及中国内地向本集团提供各种信息科技服务，2007年(截至2007年10月31日止十个月，下同)的过往费用为27.06百万港元，2008年、2009年及2010年(合称：未来三年)的年度上限均为1100百万港元。
本集团与中银香港集团在香港及中国内地互相租赁彼此若干物业；新中物业管理有限公司(为公司的间接全资附属公司)就中银大厦、中国银行大厦、中银中心及其它物业向中银香港提供物业管理及出租服务，2007年的过往收入及付款为86.93百万港元，未来三年的年度上限均为1100百万港元。
中银香港向本集团提供钞票交付服务，2007年的过往费用为52.76百万港元，未来三年的年度上限均为1100百万港元。
中银集团保险有限公司(下称：中银保险)为中银香港集团提供保险覆盖，2007年中银香港集团过往支付的保费为67.80百万港元，未来三年向中银香港集团提供保险的年度上限均为1100百万港元。
公司与中银信用卡(国际)有限公司(为中银香港控股的全资附属公司)之间的信用卡服务，2007年的过往佣金及付款为79.20百万港元，未来三年的年度上限均为1100百万港元。
中银国际证券有限公司[为公司全资附属公司中银国际控股有限公司(下称：中银国际)的全资附属公司]为中银香港集团及其客户提供证券经纪服务，2007年的过往佣金(已扣除回佣)及收益为412.93百万港元，未来三年的年度上限分别为2700百万港元、4000百万港元及6000百万港元。
中银香港集团向基金公司[包括中银国际英国保诚资产管理有限公司(中银国际的全资附属公司持有其64%股权)]提供基金分销服务，2007年的过往佣金及回佣为186.48百万港元，未来三年的年度上限分别为2700百万港元、4000百万港元及6000百万港元。
中银香港向中银保险提供保险代理服务，并就已发出或续期保单收取佣金，2007年的过往佣金为311.76百万港元，未来三年的年度上限分别为2700百万港元、4000百万港元及6000百万港元。
本集团与中银香港集团进行外汇交易，2007年的过往收益为13.01百万港元，未来三年的年度上限分别为2700百万港元、4000百万港元及6000百万港元。
公司及其分行与中银香港集团进行财务资产交易，2007年的过往金额为1007.09百万港元，未来三年的年度上限分别为50000百万港元、75000百万港元及110000百万港元。
本集团参考现行市场价格在第二市场自中银香港集团买入或向其出售已发行的债券，2007年的过往金额为1825.36百万港元，未来三年的年度上限分别为50000百万港元、75000百万港元及110000百万港元。
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2008-01-02
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向战略投资者定向配售股票上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)649350.6万股，其中向战略投资者定向配售的128571.2万股股份将于2008年1月7日起开始上市流通。
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2008-01-02
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，2008-01-07 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-26 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2007年12月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举周载群为公司执行董事。
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2007-12-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2007年12月13日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度外部审计师的议案。
二、通过公司与中银香港集团2008-2010年持续关联交易的议案。
三、通过公司治理整改报告的议案，具体内容详见2007年12月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
以上第一、二项议案将提交公司股东大会审议。
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