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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2008年度利润分配方案。
二、续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为公司2009年外部审计师。
三、批准重新选举佘林发为公司非执行董事、Alberto Togni 为公司独立非执行董事。
四、批准公司股东大会对董事会的补充授权方案。
五、批准公司章程修订案。
六、批准公司于2010年底前在香港发行总规模不超过100亿元人民币债券的议案。
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2009-05-27
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关于披露国家审计署审计调查情况的公告 |
上交所公告 |
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2008年9月至11月底，国家审计署对中国银行股份有限公司总行及所属15家分行改革成效等情况进行了专项审计调查，并出具了《公司改革成效专项审计调查报告》，相关事宜详见2009年5月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议批准本公司2008年度董事会工作报告
2、审议批准本公司2008年度监事会工作报告
3、审议批准本公司2008年度利润分配方案
4、审议批准本公司2008年度财务决算方案
5、审议批准本公司2009年度财务预算方案
6、审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2009年外部审计师的议案
7、审议批准2008年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案
7.1 审议批准肖钢董事长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.2 审议批准李礼辉副董事长兼行长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.3 审议批准李早航执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.4 审议批准周载群执行董事、副行长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.5 审议批准刘自强监事长2008年度绩效考核奖金分配方案
7.6 审议批准王学强监事2008年度绩效考核奖金分配方案
7.7 审议批准刘万明监事2008年度绩效考核奖金分配方案
8、审议批准重新选举本公司董事的议案
8.1 审议批准重新选举佘林发先生为本公司非执行董事的议案
8.2 审议批准重新选举Alberto Togni先生为本公司独立非执行董事的议案
9、审议批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会的补充授权方案》
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2009-04-30
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
2009年3月31日 2008年12月31日
资产总计 7,927,609 6,955,694
归属于母公司所有者权益合计 485,149 468,272
每股净资产(元) 1.91 1.84
本报告期 年初至报告期期末
净利润 19,286 19,286
归属于母公司所有者的净利润 18,509 18,509
基本每股收益(元) 0.07 0.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(年率，不含少数股东权益，%) 15.26 15.26
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(年率，不含少数股东权益，%) 15.21 15.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.28 1.28
注：上述数据及指标均按中国会计准则编制。
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2009-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年4月28日召开董事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-01
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拟增持中银香港股份公告 |
上交所公告 |
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经中国银行股份有限公司董事会批准，视中银香港(控股)有限公司(简称：中银香港)的股价表现，公司拟在未来12个月内持续通过二级市场增持中银香港的股份。
公司目前持有中银香港约65.77%的已发行总股本，未来增持股份的数量将以不影响其上市地位为限，并满足《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关公众持股量的最低要求。公司在可预见的未来无任何私有化中银香港的计划，并将长期持有中银香港的股份。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 228,288 194,195
归属于母公司所有者的净利润 63,539 56,229
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 65,255 58,330
每股收益(基本与稀释，元) 0.25 0.22
扣除非经常性损益后每股收益(基本与稀释，元) 0.26 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 13.57 13.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.94 13.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.67 -0.57
2008年末 2007年末
资产总计 6,955,694 5,995,553
归属于母公司所有者权益 468,272 424,766
每股净资产(元) 1.84 1.67
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派人民币0.13元(税前)。
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2009-03-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于近日召开2009年第二次董事会及第二届监事会2009年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：每股派0.13元人民币(税前)。
三、通过续聘公司部分非执行董事及独立非执行董事的议案。
四、通过公司股东大会对董事会补充授权方案的议案。
五、通过关于修订公司章程的议案。
六、通过公司于2010年底前在香港发行不超过100亿元人民币债券的议案。
七、通过关于修订公司股息分配政策的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-03-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年3月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准调整向H股股东发送定期报告方式的议案。
二、批准关于公司发行次级债券的议案：发行总额不超过人民币1200亿元；债券期限不少于5年；债券利率参照市场利率确定；本决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。
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2009-03-18
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年3月17日召开第二届监事会2009年第一次会议，会议审议通过对公司监事王学强、刘万明2008年度绩效考核的结果。
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2009-03-06
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召开2009年第一次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国银行股份有限公司股东中央汇金投资有限责任公司(持有公司已发行股份的67.53%)于2009年3月4日向公司董事会书面提交了关于公司发行次级债券的提案：发行规模不超过人民币1200亿元；债券期限不少于5年期；债券利率参照市场利率确定；该决议有效期自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。根据相关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为新增提案列为公司2009年第一次临时股东大会的议案。
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2009-02-04
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议批准调整向H股股东发送定期报告方式的议案
特别决议案：关于中国银行股份有限公司发行次级债券的议案
（1） 发行总额：不超过人民币1200亿元；
（2） 债券期限：不少于5年期；
（3） 债券利率：参照市场利率确定；
（4） 还本付息方式：结合发行时的具体情况确定；
（5） 募集资金用途：用于补充本公司附属资本；
（6） 决议有效期限：自股东大会批准之日起至2012年12月31日止 |
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2009-02-04
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议批准调整向H股股东发送定期报告方式的议案
特别决议案：一、关于中国银行股份有限公司发行次级债券的议案
（1） 发行总额：不超过人民币1200亿元；
（2） 债券期限：不少于5年期；
（3） 债券利率：参照市场利率确定；
（4） 还本付息方式：结合发行时的具体情况确定；
（5） 募集资金用途：用于补充本公司附属资本；
（6） 决议有效期限：自股东大会批准之日起至2012年12月31日止。
二、授权董事会办理本次次级债券发行的相关事宜，包括但不限于决定各期次级债券的具体发行条款（如发行日期、发行额度、债券期限、债券利率、还本付息方式等），发行相关的授权期限与本决议有效期限相同。
三、允许董事会就上述事项向管理层转授权，并由管理层根据具体情况决定并办理发行次级债券的相关事宜。
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2009-02-04
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2009年3月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议批准调整向H股股东发送定期报告方式的议案。
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2009-02-04
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议批准调整向H股股东发送定期报告方式的议案 |
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2009-02-02
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司董事会收到 Frederick Anderson Goodwin 爵士(下称：Anderson 爵士)的辞呈，根据公司与 RBS China Investments S.a.r.l于2005年8月签订的投资者权利协议，Anderson 爵士辞去公司非执行董事职务。该辞职自2009年1月22日起生效。
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2009-01-20
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司(简称：中国银行)股东 RBS China Investments S.à r.l.[本次权益变动前持有20942736236股中国银行H股股份，占其总股本的8.25%；在2009年1月7日之前，该公司系苏格兰皇家银行集团有限公司(下称：皇家银行)控股的公司；下称：RBS]通过下述交易将其在中国银行中所持有的全部H股股份予以处置：
2009年1月7日，RBS 按照 RBS 其他股东(下称：其他股东)于股权转让前在 RBS 中所持的股权比例，向其他股东转让了10133581977股中国银行的H股股份(合计占中国银行发行股份总额的3.99%)，对价为每股港币2.14元(由其他股东以其在 RBS 中持有的股份予以支付)。由此，RBS 已变成皇家银行的全资子公司。
2009年1月14日，RBS 同意将其所持有的剩余的中国银行H股股份(即10809154259股H股股份，合计占中国银行发行股份总额的4.26%)通过一系列私人配售交易出售给一些配售人，对价为每股港币1.71元。该等交易分别于2009年1月16日、2月5日(或在任何情况下，在2009年2月5日后的5个营业日内)通过香港中央结算及交收系统予以结算。
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2009-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年1月15日召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整向H股股东发送定期报告方式的议案。
二、通过于2009年3月23日召开公司2009年第一次临时股东大会的议案，审议以上第一项议案，会议通知另行公告。
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2009-01-05
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澄清公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司注意到，近来部分媒体关于公司东北高速案件事宜的报道。公司现郑重声明如下：
公司针对上述报道涉及有关案件(早已计提了充足的准备)已按照监管要求在上市招股说明书中进行了相关披露，该案件的判决结果对公司2008年度无重大财务影响。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2008年12月12日召开董事会，会议审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所作为公司2009年度外部审计师分别负责按照企业会计准则(2006)和国际财务报告准则相关审计服务的议案，该事项尚需提交2008年年度股东大会审议。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总计 6,596,615 5,995,553
归属于母公司所有者权益合计 454,034 424,766
每股净资产(元) 1.79 1.67
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,289 61,790
归属于母公司所有者的净利润 17,163 59,200
基本每股净收益(元) 0.06 0.23
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.06 0.23
全面摊薄净资产收益率(年率，不含少数股东权益，%) 15.12 17.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(年率，不含少数股东权益，%) 15.13 17.39
每股经营活动产生的现金流量净额*(元) 0.33
* 计算该数据时采用期末股份总数。上述数据均基于中国会计准则编制。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(本次增持前持有公司股份171325404740股，约占公司已发行股本总额的67.4937%，下称：汇金公司)通知，截止2008年9月23日，汇金公司通过上海证券交易所交易系统共增持公司股份2000000股，增持后其持有公司股份171327404740股(约占公司已发行股本总额的67.4945%)。
汇金公司拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持公司股份。
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2008-09-19
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公布收购洛希尔银行股份公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司、Compagnie Financière Saint-Honoré (下称：CFSH)和 La Compagnie Financière Edmond de ROTHSCHILD Banque(下称：洛希尔银行)于2008年9月18日签订了投资者协议，公司将以自有资金现金认购洛希尔银行向其发行和分派的663268股新股份(占洛希尔银行经扩大股本的10.70%，下称：认购股份)，及向CFSH(或其集团成员)购买其于交割前从洛希尔银行另一股东处获得的577064股洛希尔银行旧股份(占洛希尔银行经扩大股本的9.30%，下称：出售股份)。因此，公司在取得认购股份和出售股份后，将合共持有洛希尔银行经扩大股本的20.00%。本次认购股份和出售股份的价格均为每股190.49欧元，交易对价总计为236270842.68欧元(以2008年9月17日欧元兑人民币汇率1：9.7249计，折合人民币约2297710318元)。
在上述投资者协议中，公司与洛希尔银行就双方之间的业务合作达成了框架协议。另外，公司于签署投资者协议的同日，与CFSH签订了股东协议，公司在获得认购股份和出售股份后的两年内，不得处置该股份或其任何权益等相关事项。股东协议将于本次交易交割日生效，年期10年。
本次交易尚需得到中国银行业监督管理委员会等中国监管机构的批准，并可能需要得到法国和英国相关监管部门的批准。
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2008-09-18
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公布关于雷曼公司债权公告 |
上交所公告 |
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截至本公告日，中国银行集团(下称：本集团)共持有美国雷曼兄弟控股公司(于2008年9月15日正式申请破产保护，简称：雷曼公司)及其子公司发行的债券7562万美元，其中中国银行(香港)有限公司共持有债券6921万美元。此外，中国银行纽约分行分别对雷曼公司及其子公司贷款余额5000万美元、320万美元。上述债券和贷款合计占2008年6月30日本集团总资产的0.01%、占净资产的0.19%。
中国银行股份有限公司将及时评估有关风险，审慎计提相应减值准备。预计相关事件不会对本集团的财务状况产生重大影响。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
2008年6月30日 2007年12月31日
资产总计 6,487,313 5,995,553
归属于母公司所有者权益合计 435,263 424,766
每股净资产(元) 1.71 1.67
2008年1-6月 2007年1-6月
营业收入 119,077 89,926
归属于母公司所有者的净利润 42,037 29,887
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 42,025 29,642
每股收益(基本与稀释、元) 0.17 0.12
扣除非经常性损益后每股收益(基本与稀释、元) 0.17 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 19.32 14.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.31 14.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.10 0.06
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2008-07-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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按照中国证监会有关公告及北京证监局有关通知的要求，中国银行股份有限公司董事会审议通过了《关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-17
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保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国银行股份有限公司于2008年7月15日接到保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)的通知，公司原保荐代表人之一倪毓明已调离国泰君安，不再从事公司的持续督导工作，国泰君安指派万健履行公司的后续持续督导工作。本次变更后，由国泰君安指派担任公司的保荐代表人为万健和牛国锋。
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