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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议批准本公司发行新股一般性授权议案
2、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案
3、审议批准本公司资本管理规划（2010-2012 年）的议案
4、审议批准本公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、审议批准本公司前次募集资金使用情况说明的议案
6、审议批准选举李军先生为本公司监事的议案 |
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2010-01-28
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召开2010年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国银行股份有限公司董事会决定于2010年3月19日14:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788988”；投票简称为“中行投票”。
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2010-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2010年1月22日召开董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司资本管理规划(2010-2012年)》的议案。
二、通过关于公司建立募集资金存储及使用管理制度的议案。
三、通过关于公司发行新股一般性授权议案。
四、通过关于公司公开发行A股可转换公司债券(下称：可转债)方案的议案：本次拟发行可转债总额不超过人民币400亿元；期限为发行之日起六年；票面利率不超过3%。本次发行的可转债以不低于50%的比例向除控股股东以外的原A股股东实行优先配售。
五、通过关于公司公开发行A股可转债募集资金使用可行性分析报告的议案。
六、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
公司拟于2010年3月19日召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项，会议具体事项将另行通知。
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2010-01-18
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关于控股股东获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司近日接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(下称：汇金公司)通知，其已收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的有关批复文件，中国证监会核准豁免汇金公司通过上海证券交易所的证券交易而增持公司81607417股股份，导致合计持有公司171407012157股股份，约占公司总股本的67.53%而应履行的要约收购义务。
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2010-01-16
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关于控股股东获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司近日接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(下称：汇金公司)通知，其已收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)下发的有关批复文件，中国证监会核准豁免汇金公司通过上海证券交易所的证券交易而增持公司81607417股股份，导致合计持有公司171407012157股股份，约占公司总股本的67.53%而应履行的要约收购义务。
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2010-01-04
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年12月31日召开第二届监事会2009年第六次会议，会议审议通过提名李军为监事候选人的议案，并提交公司股东大会审议批准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年12月10日召开董事会，会议审议通过聘用普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所作为公司2010年度外部审计师的议案，该事项将提交2009年年度股东大会审议批准。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
资产总计 8,342,336 6,955,694
归属于母公司所有者权益合计 495,349 468,272
每股净资产(元) 1.95 1.84
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司所有者的净利润 21,051 62,056
基本每股收益(元) 0.08 0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.08 0.24
净资产收益率(%，年率，全面摊薄) 17.00 16.70
净资产收益率(%，年率，全面摊薄，扣除非经常性损益后) 16.78 16.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.76
注：上述数据及指标均按中国会计准则编制。
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2009-10-21
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高管人员辞职公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年10月16日收到朱民的辞呈，其因工作调动辞去公司副行长职务。
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2009-10-20
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高管人员辞职公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年10月16日收到朱民的辞呈，其因工作调动辞去公司副行长职务。
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2009-10-12
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控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年10月9日接到控股股东中央汇金投资有限责任公司(本次增持前共持有公司A股股份171407012157股，约占公司总股本的67.5258%，下称：汇金公司)通知，汇金公司于近日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司A股股份5126029股。本次增持后，汇金公司持有公司A股股份171412138186股，约占公司总股本的67.5279%。汇金公司拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持公司股份 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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控股股东增持公司股份计划实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中国银行股份有限公司日前接控股股东中央汇金投资有限责任公司(下称：汇金公司)通知，截至2009年9月22日，汇金公司本次增持公司股份计划已实施完毕。在增持期间，汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司A股股份81607417股，约占公司总股本的0.03%。本次增持完成后，汇金公司共持有公司A股股份171407012157股，约占公司总股本的67.53%。
按照有关规定，汇金公司将向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购之申请。
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2009-09-26
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控股股东增持公司股份计划实施情况公告 |
上交所公告，其它 |
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中国银行股份有限公司日前接控股股东中央汇金投资有限责任公司(下称：汇金公司)通知，截至2009年9月22日，汇金公司本次增持公司股份计划已实施完毕。在增持期间，汇金公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司A股股份81607417股，约占公司总股本的0.03%。本次增持完成后，汇金公司共持有公司A股股份171407012157股，约占公司总股本的67.53%。
按照有关规定，汇金公司将向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购之申请。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
2009年6月30日 2008年12月31日
资产总计 8,211,259 6,955,694
归属于母公司所有者权益合计 474,694 468,272
每股净资产(元) 1.87 1.84
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 107,856 119,077
归属于母公司所有者的净利润 41,005 42,037
扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润 40,611 41,647
每股收益(基本与稀释，元) 0.16 0.17
股本净回报率(不含少数股东权益，%) 17.39 19.55
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2009-08-25
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关于章程修订公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司2008年年度股东大会批准的修订公司章程的议案，于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。
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2009-07-09
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公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年7月6日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币400亿元，分为三个品种：品种一(“5+5”固息)债券实际发行规模为人民币140亿元，前5年票面年利率为3.28%，在第5年末附发行人赎回权；品种二(“10+5”固息)债券实际发行规模为人民币240亿元，前10年票面年利率为4.00%，在第10年末附发行人赎回权；品种三(“5+5”浮息)债券实际发行规模为人民币20亿元，前5年票面年利率为R(发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率)+0.60%，在第5年末附发行人赎回权，本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为2.25%。
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2009-07-08
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公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年7月6日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币400亿元，分为三个品种：品种一(“5+5”固息)债券实际发行规模为人民币140亿元，前5年票面年利率为3.28%，在第5年末附发行人赎回权；品种二(“10+5”固息)债券实际发行规模为人民币240亿元，前10年票面年利率为4.00%，在第10年末附发行人赎回权；品种三(“5+5”浮息)债券实际发行规模为人民币20亿元，前5年票面年利率为R(发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率)+0.60%，在第5年末附发行人赎回权，本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为2.25%。
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2009-07-01
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，2009-07-06 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2009-07-01
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关于汇金公司持有股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国银行股份有限公司(下称：公司)A股股票上市时，中央汇金投资有限责任公司(简称：汇金公司)持有公司171325404740股A股股份，根据汇金公司的限售承诺，其所持公司该部分股份将于2009年7月6日解除限售并上市流通。
鉴于汇金公司拟于2008年9月首次增持公司股份起的12个月内以自身名义在二级市场增持公司股份，根据有关规定，汇金公司在上述增持期间不减持其所持有的公司股份。
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2009-06-30
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公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件以及中国人民银行《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的次级债券。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2009-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2009-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2009-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年度A股派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派0.13元人民币(含税)。
股权登记日：2009年6月25日
除息日：2009年6月26日
现金红利发放日：2009年7月20日
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2009-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-22
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2008年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国银行股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2008年度利润分配方案。
二、续聘普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为公司2009年外部审计师。
三、批准重新选举佘林发为公司非执行董事、Alberto Togni 为公司独立非执行董事。
四、批准公司股东大会对董事会的补充授权方案。
五、批准公司章程修订案。
六、批准公司于2010年底前在香港发行总规模不超过100亿元人民币债券的议案。
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