金隅股份(601992) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金隅股份（601992）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-10	2011年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
北京金隅股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每股派0.072元(含税)。股权登记日：2012年7月13日除息日：2012年7月16日现金红利发放日：2012年7月23日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	2011年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.648除权日，2012-07-16	除权除息日，分配方案

2012-06-29	拟披露中报，2012-08-29	拟披露中报

2012-05-25	2011年度股东周年大会决议公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司2011年度股东周年大会于2012年5月24日召开，会议审议通过关于公司董事会2011年度工作报告的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案、关于公司发行股份之一般授权的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 1.45 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.77 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	关于增加2011年度股东周年大会临时提案公告暨2011年度股东周年大会补充通知	上交所公告，股东大会事项变动
日前，北京金隅股份有限公司董事会收到大股东北京金隅集团有限责任公司来函，提议公司2011年度股东周年大会增加审议《关于公司聘任2012年度审计机构的议案》和《关于公司拟发行债券的议案》。根据有关规定，公司董事会同意将其提交到2011年度股东周年大会审议。增加上述提案后，公司2011年度股东周年大会将审议8项议案，现将2011年度股东周年大会补充通知予以公告。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	第二届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司于2012年4月25日召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议批准了关于公司2012年第一季度报告的议案、关于公司关联交易的议案、关于公司聘任2012年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-03-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-24	召开股东大会，年度股东大会
（一）普通决议案 1、关于公司董事会2011年度工作报告的议案 2、关于公司监事会2011年度工作报告的议案 3、关于公司2011年度财务决算报告的议案 4、关于公司2011年度利润分配预案的议案（二）特别决议案 1、关于公司发行股份之一般授权的议案 2、关于公司修订《董事会议事规则》的议案
2012-03-29	第二届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601992)“金隅股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.81 加权平均净资产收益率(%) 18.16 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	关于召开2011年度股东周年大会的通知	上交所公告，日期变动
北京金隅股份有限公司董事会决定于2012年5月24日（星期四）上午9:30召开公司2011年度股东周年大会，审议关于公司董事会2011年度工作报告的议案、关于公司监事会2011年度工作报告的议案、关于公司2011年度利润分配预案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	第二届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了“关于公司2011年度报告、报告摘要及业绩公告的议案”、“关于公司董事会2011年度工作报告的议案”、“关于公司2011年度利润分配预案的议案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-29	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-24	召开股东大会，年度股东大会
（一）普通决议案 1、关于公司董事会2011 年度工作报告的议案 2、关于公司监事会2011 年度工作报告的议案 3、关于公司2011 年度财务决算报告的议案 4、关于公司2011 年度利润分配预案的议案 5、关于公司聘任2012 年度审计机构的议案（二）特别决议案 1、关于公司发行股份之一般授权的议案 2、关于公司修订《董事会议事规则》的议案 3、关于公司拟发行债券的议案
2012-02-25	关于部分有限售条件流通股上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动
北京金隅股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为950,302,199股，上市流通日为2012年3月1日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	有限售条件的流通股上市公告	上交所公告，股本变动
北京金隅股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为120,000股，上市流通日为2012年1月19日。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	2011年度主要业务数据公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	董事辞职公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-29	拟披露年报

2011-12-14	第二届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司于2011年12月13日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议批准了关于修订公司《审计委员会议事规则》的议案、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-02	为子公司贷款提供担保的公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司为天津金隅混凝土有限公司、鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司贷款提供担保，本次担保金额各3000万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-23	为控股子公司贷款提供担保的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-09	为全资子公司贷款提供担保的公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司为赞皇金隅水泥有限公司贷款提供担保，本次担保金额：4500万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第二届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2011年10月28日召开，会议审议批准了关于公司二〇一一年第三季度报告的议案、关于公司日常关联交易的议案、关于公司为子公司提供担保的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.56 加权平均净资产收益率(%) 11.56 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.55 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	关于全资子公司接受关联方委托贷款的公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司控股股东-北京金隅集团有限责任公司将自有资金20亿元以委托贷款的方式通过中国农业银行借给本公司全资子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司使用，专项用于保障性住房项目。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	日常性关联交易公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司与控股股东-北京金隅集团有限责任公司签署了《房屋土地租赁框架协议》、《货品销售框架协议》、《货品采购框架协议》、《提供服务框架协议》、《服务提供框架协议》、《商标许可使用总协议》和《土地房屋出租框架协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-15	为全资子公司贷款提供担保的公告	上交所公告
北京金隅股份有限公司为鹿泉金隅鼎鑫水泥有限公司提供担保，本次担保金额：3000万元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-01	关于保荐代表人变更的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
北京金隅股份有限公司于近日接到中银国际证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的通知》，本公司原保荐代表人之一周智辉先生因工作调动，不再担任本公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人，中银国际证券有限责任公司委派陈兴珠先生履行本公司的后续持续督导工作。本次变更后，负责本公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人为罗浩、陈兴珠，持续督导期至2013年12月31日止。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.39 加权平均净资产收益率(%) 8.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.29 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。