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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-17
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2012年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-21 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-03-28; 一次变更日期: 2013-03-21; 一次变更公告日期: 2013-01-04; |
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2012-12-14
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为控股子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-11
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-01
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关于承诺履行情况的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司于2012年10月26日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了关于选举董事长的议案、关于选举执行董事的议案、关于聘任总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年10月26日召开，会议审议通过关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于公司发行短期融资券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 8.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司于2012年10月25日召开第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于公司2012年第三季度报告的议案、关于公司关联交易的议案、关于公司修订《信息披露管理办法》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-08
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京金隅股份有限公司于2012年9月28日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议批准了关于公司关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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关于2012年度第一期中期票据发行结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-22
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关于2012年度第一期短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-12
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为控股子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-11
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司于2012年9月10日召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了公司关于修改2012年第一次临时股东大会之董事会换届议案的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-11
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2012年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年9月5日，北京金隅股份有限公司董事会收到大股东-北京金隅集团有限责任公司来函，提议2012年第一次临时股东大会修订《关于公司董事会换届的议案》。公司第三届董事会董事候选人谭仲明先生于9月2日在境外路演工作途中因病辞世，中材股份已于9月3日就该事项进行公告并于9月4日向公司推荐了新任董事候选人于世良先生。大股东提议将原《关于公司董事会换届的议案》中董事候选人谭仲明先生变更为于世良先生。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-11
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关于短期融资券及中期票据注册申请获准的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-29
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金隅股份有限公司董事会决定于2012年10月26日（星期五）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于公司修订《章程》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）普通决议案
1、关于公司董事会换届的议案；
蒋卫平先生
姜德义先生
石喜军先生
王洪军先生
王世忠先生
于世良先生
胡昭广先生（独立董事）
张成福先生（独立董事）
徐永模先生（独立董事）
叶伟明先生（独立董事）
2、关于公司监事会换届的议案；
刘义先生
李璧池女士
胡景山先生
钱晓强先生
3、关于公司董事薪酬的议案；
4、关于公司监事薪酬的议案。
（二）特别决议案
1、关于公司修订《章程》的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案 |
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2012-08-29
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-29
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金隅股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2012年8月28日召开，会议审议通过了“关于公司2012年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案”、“关于公司董事会换届的议案”、“关于公司董事薪酬的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-08
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为控股子公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-21
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2012年半年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-12
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601992)“金隅股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-10
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2011年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.648登记日 ，2012-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-10
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2011年年度分红，10派0.72(含税)，税后10派0.648红利发放日 ，2012-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-10
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2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京金隅股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每股派0.072元(含税)。
股权登记日：2012年7月13日
除息日：2012年7月16日
现金红利发放日：2012年7月23日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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