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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603013_20190424_1.pdf
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2019-03-29
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关于公司2019年度预计新增对外担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_52.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 12.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_2018_n.pdf
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2019-03-29
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关于公司2019年度预计申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_50.pdf
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2019-03-29
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关于公司2019年度预计开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_51.pdf
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2019-03-29
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_36.pdf
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2019-03-29
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关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_55.pdf
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2019-03-29
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关于公司2019年度预计日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_53.pdf
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2019-03-29
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关于对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_56.pdf
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2019-03-29
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_29.pdf
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2019-03-29
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/603013_20190329_37.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-01-10
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关于为下属子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/603013_20190110_1.pdf
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2019-01-05
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年1月4日召开，会议审议通过《关于2019年固定资产投资事项的议案》、《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-05
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-11-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亚普汽车部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案、关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案、关于选举公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年11月13日召开，会议审议通过《关于变更公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于变更公司董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603013_20181114_3.pdf
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2018-10-26
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 9.35
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603013_2018_3.pdf
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案
2 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 选举王炜先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举赵伟宾先生为第三届董事会非独立董事 |
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2018-10-26
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关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603013_20181026_8.pdf
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2018-10-26
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603013_20181026_9.pdf
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2018-10-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案
2 关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 选举王炜先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举赵伟宾先生为第三届董事会非独立董事 |
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2018-10-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亚普汽车部件股份有限公司董事会决定于2018年11月13日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案、关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案、关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603013_20181026_10.pdf
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2018-10-26
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亚普汽车部件股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案》、《关于变更公司董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603013_20181026_1.pdf
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2018-10-15
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(603013) 亚普股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 8112170.13
申万宏源西部证券有限公司南宁英华路证券营业部 6078638.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3696493.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3662124.82
国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业部 3514905.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 11663970.00
华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 6872119.00
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 6659667.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 5856031.64
中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 4781797.31
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2018-10-09
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603013_20181009_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/603013_20180928_1.pdf
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2018-09-27
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603013)“亚普股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/603013_20180927_1.pdf
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