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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.06 关于修订《授权管理制度》的议案
1.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
1.08 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.09 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.10 关于修订《监事会议事规则》的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
6 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-09-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.06 关于修订《授权管理制度》的议案
1.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
1.08 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.09 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.10 关于修订《监事会议事规则》的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
6 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-09-24
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新坐标2022年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_1_3e6fD2KL.pdf
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2022-09-24
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新坐标关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_33_dFbJ1X84.pdf
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2022-09-24
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新坐标关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_35_Il58YWWV.pdf
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2022-09-24
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新坐标第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_7_z4NpmzjJ.pdf
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2022-09-24
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新坐标第四届监事会第十一此会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_36_eGfetep6.pdf
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2022-09-24
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新坐标2022年第一次职工代表大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_34_KWLGAvRh.pdf
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2022-09-24
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新坐标关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_31_Ymj56Mhz.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-08-27
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新坐标第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603040_20220827_3_YoPsUK2X.pdf
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2022-08-27
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新坐标大股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603040_20220827_9_T6HXi4HD.pdf
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2022-08-27
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新坐标2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603040_20220827_2_zI4I5eTa.pdf
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2022-08-27
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新坐标第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603040_20220827_6_pnMNAmqc.pdf
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2022-08-27
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新坐标关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603040_20220827_7_oRW6hhVI.pdf
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2022-08-27
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新坐标关于增加2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-27/603040_20220827_8_QAyz0DUc.pdf
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2022-08-08
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新坐标大股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-08/603040_20220808_1_sXkxIiwz.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-27 |
拟披露中报 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-10
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新坐标2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-10/603040_20220610_1_diotzt3T.pdf
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-10
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2021年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-23
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新坐标2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-23/603040_20220523_1_xWQxVuWD.pdf
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2022-05-10
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新坐标大股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603040_20220510_1_867kyzuU.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《关于2021年度财务决算的报告》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
7 《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2022-04-29
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新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_10_X8x5UJ4O.pdf
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2022-04-29
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新坐标关于聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_30_UXyMTaJs.pdf
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2022-04-29
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新坐标2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_12_Q8eR7MUm.pdf
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2022-04-29
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新坐标第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_1_P6ithvgM.pdf
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2022-04-29
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新坐标关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_26_Y9TxIn1D.pdf
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2022-04-29
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新坐标2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_7_xV1pkD2V.pdf
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2022-04-29
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新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_27_ax9Ktosx.pdf
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2022-04-29
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新坐标2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_6_3HomWqvA.pdf
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2022-04-29
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新坐标关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_29_nWnGuOSC.pdf
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2022-04-29
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新坐标关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603040_20220429_28_PwuKpCfv.pdf
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