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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-14
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新坐标监事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603040_20221214_MVUO.pdf |
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2022-12-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
2 《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
3 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《关于选举为周娟萍女士公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2022-12-13
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新坐标关于调整2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603040_20221213_N5KM.pdf |
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2022-12-13
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新坐标关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603040_20221213_DNT1.pdf |
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2022-12-13
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新坐标关于选举公司第五届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603040_20221213_A0GH.pdf
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2022-12-13
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新坐标关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603040_20221213_Z18P.pdf
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2022-12-13
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新坐标第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603040_20221213_U0BA.pdf
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2022-12-13
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新坐标第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-13/603040_20221213_05OS.pdf
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2022-12-13
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
2 《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
3 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.04 《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5.01 《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5.03 《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
6.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
6.01 《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》
6.02 《关于选举为周娟萍女士公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2022-12-06
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新坐标关于2022年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/603040_20221206_MHTS.pdf |
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2022-12-06
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新坐标2022年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/603040_20221206_GRGG.pdf
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2022-11-29
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新坐标2022年限制性股票激励计划授予结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-29/603040_20221129_E2NN.pdf
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2022-11-01
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新坐标关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-01/603040_20221101_1_LI78YaSL.pdf
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2022-10-29
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新坐标2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603040_20221029_1_70RBHcVU.pdf
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2022-10-29
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新坐标第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603040_20221029_2_msbShO0d.pdf
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2022-10-19
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新坐标关于2022年限制性股票激励计划授予的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/603040_20221019_2_lLOWLqf4.pdf
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2022-10-19
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新坐标第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/603040_20221019_1_rw4tz5py.pdf
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2022-10-18
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新坐标关于公司2022年限制新股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-18/603040_20221018_1_IHA39N9p.pdf
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2022-10-18
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新坐标2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-18/603040_20221018_2_LwIuTzab.pdf
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2022-10-11
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新坐标监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-11/603040_20221011_1_YwJuipaE.pdf
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2022-09-28
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新坐标关于独立董事公开征集投票权的公告（修订版） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/603040_20220928_1_GVmkhg8O.pdf
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2022-09-28
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新坐标关于2022年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-28/603040_20220928_2_ypNVxEgW.pdf |
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2022-09-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.06 关于修订《授权管理制度》的议案
1.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
1.08 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.09 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.10 关于修订《监事会议事规则》的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
6 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-09-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《关联交易管理办法》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.06 关于修订《授权管理制度》的议案
1.07 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
1.08 关于修订《股东大会议事规则》的议案
1.09 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.10 关于修订《监事会议事规则》的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及摘要的议案
6 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2022-09-24
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新坐标2022年限制性股票激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_1_3e6fD2KL.pdf
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2022-09-24
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新坐标关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_33_dFbJ1X84.pdf
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2022-09-24
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新坐标关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_35_Il58YWWV.pdf
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2022-09-24
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新坐标第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_7_z4NpmzjJ.pdf
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2022-09-24
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新坐标第四届监事会第十一此会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_36_eGfetep6.pdf
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2022-09-24
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新坐标2022年第一次职工代表大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_34_KWLGAvRh.pdf
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2022-09-24
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新坐标关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-24/603040_20220924_31_Ymj56Mhz.pdf
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