| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-07-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度授信规模的议案》
8 《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》 |
|
|
2020-06-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-07-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度授信规模的议案》
8 《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》 |
|
|
2020-06-29
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) -1.84
加权平均净资产收益率(%) -72.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_2.pdf
|
|
|
2020-06-29
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2020年7月20日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度利润分配方案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_24.pdf
|
|
|
2020-06-29
|
第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_13.pdf
|
|
|
2020-06-29
|
关于聘请2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_19.pdf
|
|
|
2020-06-29
|
第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2020年6月24日召开，会议审议通过《2019年度利润分配预案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》、《2019年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_11.pdf
|
|
|
2020-06-29
|
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_21.pdf
|
|
|
2020-06-29
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_15.pdf
|
|
|
2020-06-29
|
2019年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_14.pdf
|
|
|
2020-06-28
|
拟披露中报 ，2020-07-17 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-08-29; 一次变更日期: 2020-07-17; 一次变更公告日期: 2020-07-15; |
|
|
2020-06-17
|
2019年度业绩预告更正公告 |
上交所公告 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-17/603085_20200617_1.pdf
|
|
|
2020-05-28
|
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/603085_20200528_1.pdf
|
|
|
2020-05-07
|
第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603085_20200507_2.pdf
|
|
|
2020-05-07
|
第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2020年5月6日召开，会议审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603085_20200507_1.pdf
|
|
|
2020-05-07
|
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/603085_20200507_3.pdf
|
|
|
2020-05-06
|
关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/603085_20200506_1.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
关于2019年主要经营业绩的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603085_20200429_3.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603085_20200429_6.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603085_20200429_2.pdf
|
|
|
2020-04-29
|
第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2019年主要经营业绩及专项说明的议案》、《公司2020年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603085_20200429_1.pdf
|
|
|
2020-04-25
|
关于保荐机构更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603085_20200425_1.pdf
|
|
|
2020-04-21
|
关于延期披露2019年经审计年度报告的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603085_20200421_1.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/603085_20200418_1.pdf
|
|
|
2020-04-14
|
股东减持股份时间过半的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/603085_20200414_1.pdf
|
|
|
2020-04-01
|
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603085_20200401_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-04-25; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-17; |
|
|
2020-03-11
|
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/603085_20200311_1.pdf
|
|
|
2020-03-10
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
浙江天成自控股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月9日召开，会议审议通过关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于调整非公开发行股票发行方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/603085_20200310_1.pdf
|
|
|
2020-03-06
|
关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/603085_20200306_1.pdf
|
|
|
2020-02-21
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整非公开发行股票发行方案的议案
3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 |
|
| | | |
