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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-19
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关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/603085_20200819_1.pdf
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2020-08-18
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/603085_20200818_10.pdf
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2020-08-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于变更部分募投项目募集资金投入方式》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举陈邦锐先生为第四届董事会董事
4.02 选举许筱荷女士为第四届董事会董事
4.03 选举陈庆联先生为第四届董事会董事
4.04 选举陈昀先生为第四届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举胡志强先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举许述财先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举陈勇先生为第四届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举洪慧党先生为第四届监事会监事
6.02 选举袁洪锌先生为第四届监事会监事 |
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2020-08-18
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关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-18
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议之补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-18
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2020年8月14日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/603085_20200818_1.pdf
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2020-08-18
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关于变更部分募投项目募集资金投入方式的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-18
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减持股份结果补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-08-18
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2020年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2020年9月2日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年9月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年9月2日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-08-18
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第三届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-08-18
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-08-18
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关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-08-13
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-08-13
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关于公司提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-08-08
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关于签署募集资金监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-08-08
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关于提前归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-07-31
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-07-25
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关于再次延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
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2020-07-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司2019年年度股东大会于2020年7月20日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配方案》、《关于聘请2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-18
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-17
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/603085_20200717_5.pdf |
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2020-07-17
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/603085_20200717_4.pdf
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2020-07-17
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2020年7月16日召开，会议审议通过《2020年半年度报告及其摘要》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-17
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 6.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-14
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涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-07-11
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股东减持计划时间区间届满的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/603085_20200711_1.pdf
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2020-07-10
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/603085_20200710_1.pdf
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2020-07-10
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/603085_20200710_2.pdf
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2020-07-08
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关于非公开发行股票会后重大事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/603085_20200708_2.pdf
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2020-06-29
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关于拟定2020年对子公司担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/603085_20200629_18.pdf
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2020-06-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-07-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年年度报告及摘要》
4 《2019年度利润分配方案》
5 《2019年度财务决算报告》
6 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7 《关于2020年度授信规模的议案》
8 《关于拟定2020年对子公司担保额度的议案》 |
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