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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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浙江天成自控股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。
股权登记日：2017/6/14
除权(息)日：2017/6/15
新增无限售条件流通股份上市日：2017/6/16
现金红利发放日：2017/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603085_20170609_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度转增，10转增10登记日 ，2017-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度转增，10转增10转增上市日 ，2017-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度转增，10转增10除权日 ，2017-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-23
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年5月22日召开,会议审议通过《关于设立子公司的议案》、《关于同意子公司购买土地使用权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/603085_20170517_1.pdf
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2017-04-25
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年4月22日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603085_20170425_3.pdf
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/603085_20170419_2.pdf
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2017-04-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月18日召开,会议审议通过《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配方案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年4月18日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/603085_20170419_4.pdf
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2017-04-12
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/603085_20170412_1.pdf
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2017-04-08
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603085_20170408_2.pdf
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2017-04-08
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603085_20170408_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于回复上海证券交易所问询函暨股票复牌的公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司于2017年3月27日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江天成自控股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》(上证公函【2017】0330号)。目前,公司已按要求对问询进行了回复。
经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年3月29日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-28,恢复交易日：2017-03-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 目前，公司正组织相关各方根据《问询函》中提出的问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年3月28日开市起停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复之后复牌 |
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2017-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-28,恢复交易日：2017-03-29 ，2017-03-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 目前，公司正组织相关各方根据《问询函》中提出的问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年3月28日开市起停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复之后复牌 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度董事会工作报告》
2 《2016年度监事会工作报告》
3 《2016年年度报告及摘要》
4 《2016年度利润分配方案》
5 《2016年度财务决算报告》
6 《关于聘请2017年度审计机构的议案》
7 《关于2017年度授信规模的议案》
8 《公司2017年度新增研发项目立项的议案》
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举陈邦锐先生为第三届董事会董事
9.02 选举许筱荷女士为第三届董事会董事
9.03 选举刘继红先生为第三届董事会董事
9.04 选举陈庆联先生为第三届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举朱西产先生为第三届董事会独立董事
10.02 选举聂织锦女士为第三届董事会独立董事
10.03 选举许述财先生为第三届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举洪慧党先生为第三届监事会监事
11.02 选举袁洪锌先生为第三届监事会监事 |
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2017-03-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 目前，公司正组织相关各方根据《问询函》中提出的问题进行回复，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年3月28日开市起停牌，待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复之后复牌 |
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2017-03-28
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603085_20170328_6.pdf |
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2017-03-28
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关于收到上海证券交易所函件暨股票停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，违规,停牌 |
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浙江天成自控股份有限公司于2017年3月27日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江天成自控股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》(上证公函【2017】0330号)。
目前,公司正组织相关各方根据《问询函》中提出的问题进行回复,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年3月28日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2017年4月18日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配方案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 6.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-28
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关于董事会审议高送转的公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603085_20170328_4.pdf |
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2017-03-28
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第二届监事会第十七次会议决议公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-28/603085_20170328_3.pdf |
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