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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-18
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关于设立南京子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-18
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关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-10-18
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关于设立徐州子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-10-18
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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关于募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-09-21
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关于控股股东收购股权和解决潜在同业竞争措施的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-09-20
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-09-15
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江天成自控股份有限公司本次限售股上市流通数量为21,451,938股;上市流通日期为2017年9月21日。
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2017-08-26
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.98
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2017-08-22
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关于董事会秘书、副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-08-22
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年8月19日召开,会议审议通过《2017年半年度报告及其摘要》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2017-08-22
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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2017-08-22
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-08-22
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-08-22
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会计政策变更公告 |
上交所公告 |
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2017-08-10
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-08-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司增加注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2017-08-10
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年8月9日召开,会议审议通过《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2017年8月25日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》。
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2017-08-01
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关于收到江苏赛麟汽车科技有限公司提名函件的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603085)“天成自控”公布
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2017-07-20
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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根据浙江天成自控股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年上半年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长60%-80%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-07
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年7月6日召开,会议审议通过《关于使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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关于使用承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-07/603085_20170707_5.pdf
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2017-07-07
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关于与浙江众泰汽车制造有限公司签订《供货合同(2017年)》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-07
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-20
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关于获得商标注册证的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/603085_20170620_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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浙江天成自控股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。
股权登记日：2017/6/14
除权(息)日：2017/6/15
新增无限售条件流通股份上市日：2017/6/16
现金红利发放日：2017/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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