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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-15 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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关于董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603085_20171214_7.pdf
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2017-12-14
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关于独立董事届满离任及补选第三届董事会独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603085_20171214_8.pdf
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2017-12-14
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2017年12月29日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协议>的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年12月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-14
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关于拟与南京智能制造产业园管理办公室签署《投资协议》的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603085_20171214_5.pdf
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2017-12-14
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关于拟与柳州市柳东新区管理委员会签署《投资协议书》的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603085_20171214_6.pdf
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2017-12-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司拟与南京智能制造产业园管理办公室签订<投资协议>的议案》
2、《关于公司拟与柳州市柳东新区管理委员会签署<投资协议书>的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2017-12-01
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603085_20171201_1.pdf
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2017-11-28
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关于与江苏赛麟汽车科技有限公司签署《AM139项目座椅总成开发协议》的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-11
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-28
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关于竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/603085_20171028_2.pdf
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2017-10-26
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股股数确定方式
2.10转股价格的确定及其调整
2.11转股价格向下修正条款
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18募集资金用途
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次发行可转债方案的有效期限
3《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
5《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7《关于A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8《关于公司未来三年股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案》
9《关于建立募集资金专项账户的议案》
10《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2017-10-26
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董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司董事会决定于2017年11月10日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《关于建立募集资金专项账户的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-26
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公开发行A股可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603085_20171026_13.pdf
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2017-10-26
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关于前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603085_20171026_17.pdf
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2017-10-26
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关于拟参与竞拍土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603085_20171026_5.pdf
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2017-10-26
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603085_20171026_14.pdf
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2017-10-26
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未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划 |
上交所公告，其它 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-26/603085_20171026_12.pdf
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2017-10-26
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-24
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/603085_20171024_1.pdf
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2017-10-21
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-21/603085_20171021_1.pdf
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2017-10-19
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-19/603085_20171019_1.pdf
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2017-10-18
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年10月17日召开,会议审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于与郑州经济技术开发区管理委员会签订<项目投资协议书>的议案》、《关于设立南京子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/603085_20171018_1.pdf
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2017-10-18
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关于签订《项目投资协议书》的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/603085_20171018_5.pdf
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2017-10-18
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关于设立南京子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603085)“天成自控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/603085_20171018_7.pdf
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