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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金能科技股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案 |
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2018-03-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
2 关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案
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2018-03-29
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关于选举公司第三届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603113_20180329_11.pdf
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2018-03-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603113_20180329_3.pdf
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2018-03-29
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关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603113_20180329_10.pdf
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2018-03-29
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关于变更部分募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603113_20180329_9.pdf
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2018-03-29
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603113_20180329_7.pdf
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2018-03-29
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关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/603113_20180329_5.pdf
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2018-03-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月27日召开,会议审议通过关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的议案、关于调整独立董事薪酬的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603113_20180328_1.pdf
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2018-03-16
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603113_20180316_1.pdf
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2018-03-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的议案
2 关于调整独立董事薪酬的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 秦庆平
3.02 单曰新
3.03 王咏梅
3.04 王世海
3.05 王忠霞
3.06 刘红伟
3.07 伊国勇
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 高永峰
4.02 蔡忠杰
4.03 张陆洋
4.04 胡元木
5.00 关于选举股东代表监事的议案
5.01 王胜军 |
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2018-03-12
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第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/603113_20180312_1.pdf
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2018-03-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/603113_20180312_14.pdf
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2018-03-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/603113_20180312_5.pdf
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2018-03-12
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/603113_20180312_6.pdf
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2018-03-12
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/603113_20180312_12.pdf
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2018-03-12
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/603113_20180312_13.pdf
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2018-03-12
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/603113_20180312_7.pdf
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2018-03-12
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-12/603113_20180312_3.pdf
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2018-03-02
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关于与青岛西海岸新区管委签署投资合作协议书的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/603113_20180302_2.pdf
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2018-02-27
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关于拟投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603113_20180227_1.pdf
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2018-02-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/603113_20180213_1.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经金能科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加21,137万元到29,596万元,同比增加50%到70%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加19,981万元到27,930万元,同比增加51%到71%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-20
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关于与青岛西海岸新区管委签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603113_20180120_1.pdf
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2018-01-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/603113_20180113_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-13
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/603113_20171213_1.pdf
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2017-12-06
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月5日召开,会议审议通过关于增加公司营业范围的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司第二届董事会补选独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-05
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-05/603113_20171205_1.pdf
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2017-11-21
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/603113_20171121_1.pdf
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