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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-08
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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金能科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为254,565,255股;上市流通日期为2018年5月11日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于2017年业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603113_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603113_20180428_2.pdf
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2018-04-26
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603113_20180426_9.pdf
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 6.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603113_2018_1.pdf
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2018-04-26
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603113_20180426_3.pdf
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2018-04-26
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603113_20180426_5.pdf
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2018-04-26
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关于青岛西海岸金能投资有限公司及青岛金能新材料有限公司营业执照变更的更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603113_20180426_8.pdf
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2018-04-26
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603113_20180426_7.pdf
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2018-04-24
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关于签订募集资金专户存储五方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603113_20180424_3.pdf
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2018-04-24
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关于青岛西海岸金能投资有限公司及青岛金能新材料有限公司营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603113_20180424_1.pdf
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2018-04-24
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关于召开2017年业绩及现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/603113_20180424_2.pdf
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2018-04-19
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/603113_20180419_1.pdf
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2018-04-18
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/603113_20180418_1.pdf
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告及其摘要
5 2017年度利润分配方案
6 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬计划的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9 2018年度财务预算报告
10 关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的议案
11 关于增加公司营业范围的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于授权办理工商登记事宜的议案
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2018-04-16
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关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603113_20180416_18.pdf
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2018-04-16
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603113_20180416_15.pdf
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2018-04-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年年度报告及其摘要
5 2017年度利润分配方案
6 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于董事、监事2017年度薪酬执行情况及2018年薪酬计划的议案
8 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
9 2018年度财务预算报告
10 关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的议案
11 关于增加公司营业范围的议案
12 关于修改公司章程的议案
13 关于授权办理工商登记事宜的议案 |
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2018-04-16
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.05
加权平均净资产收益率(%) 21.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-16
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司董事会决定于2018年5月8日9点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及其摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-16
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-16
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关于2018年度预计向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603113_20180416_19.pdf
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2018-04-16
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关于公司2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603113_20180416_14.pdf
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2018-04-16
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关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603113_20180416_20.pdf
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2018-04-16
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603113_20180416_13.pdf
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2018-04-14
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603113_20180414_3.pdf
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2018-04-14
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月13日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于实际控制人之一股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603113)“金能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603113_20180410_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金能科技股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于增资全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司暨青岛西海岸金能投资有限公司增资青岛金能新材料有限公司的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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