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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9 《关于调整2017年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603127_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603127_20180428_25.pdf
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9 《关于调整2017年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
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2018-04-28
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于公司聘任证券事务代表的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603127_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2018年5月15日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于调整2017年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》、《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-21
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关于2018年股权激励计划限制性股票授予登记完成公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603127_20180421_1.pdf
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2018-04-21
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关于2018年股权激励计划股票期权授予登记完成公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603127_20180421_2.pdf
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2018-04-05
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关于购买专项资产管理计划的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-27
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(603127) 昭衍新药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31830042.00
机构专用 27541680.07
东北证券股份有限公司南通世纪大道证券营业部 23057750.13
国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 20175549.00
机构专用 16085964.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13745600.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 9668771.00
中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 8757715.60
机构专用 8404410.00
中信建投证券股份有限公司上海市哈密路证券营业部 8227911.68
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2018-03-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-06
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关于股东质押股份的公告(一) |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-06
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关于股东质押股份的公告(二) |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-03-06
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关于2017年年度股东大会变更会议地点的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于续聘2018年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-28
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》
7 《关于公司2018年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司2018年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 |
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2018-02-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.12
加权平均净资产收益率(%) 20.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2018年3月20日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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