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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/603127_20180830_7.pdf
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2018-08-30
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司以自有资金向全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资的议案》、《关于公司对外投资建设昭衍（梧州）新药评价中心项目的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-08-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 3.95
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2018-08-30
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对外投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-08-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司以自有资金向全资子公司昭衍(加州)新药研究中心有限公司进行增资的议案》
3 《关于公司对外投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目的议案》
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度》的议案 |
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2018-08-30
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对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-08-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-08-30
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
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2018-08-30
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-08-30
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司以自有资金向全资子公司昭衍(加州)新药研究中心有限公司进行增资的议案》
3 《关于公司对外投资建设昭衍(梧州)新药评价中心项目的议案》
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度》的议案
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2018-08-25
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-08-22
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司本次限售股上市流通数量：27,109,460股；上市流通日期：2018年8月27日（因遇非交易日，上市日期顺延）。
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2018-08-10
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对外投资设立子公司并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-08-02
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对外投资设立子公司并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-07-31
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-07-28
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经初步测算，北京昭衍新药研究中心股份有限公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为2,111万元到2,356万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约893万元到1,138万元，同比增长约73%到93%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约596万元到765万元，同比增长约71%到91%。
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-15
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关于股东质押股份的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-06-14
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-06-12
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-06-07
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签订战略框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2018-05-24
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-24
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-24
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-24
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2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-24
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/5/30
除权(息)日：2018/5/31
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/1
现金红利发放日：2018/5/31
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-24
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2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-24
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2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-16
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月15日召开,会议审议通过《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于调整2017年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
9 《关于调整2017年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》
10 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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