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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-02
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年6月30日召开，会议审议通过《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司修订<共同投资协议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》、《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603127_20190702_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-13 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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董事一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603127_20190627_1.pdf
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2019-06-20
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603127_20190620_1.pdf
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2019-06-14
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董事一致行动人减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-14/603127_20190614_1.pdf
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2019-06-07
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关于新设子公司取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603127_20190607_2.pdf
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2019-06-07
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603127_20190607_1.pdf
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2019-06-05
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一次行权结果暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司本次行权股票数量：34.202万股；上市流通时间：2019年6月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/603127_20190605_1.pdf
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2019-05-25
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关于现金收购美国Biomere公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/603127_20190525_1.pdf
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2019-05-23
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关于全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/603127_20190523_1.pdf
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2019-05-22
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关于全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603127_20190522_4.pdf
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2019-05-22
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关于现金收购美国Biomere公司100%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年5月21日召开，会议审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司对外投资建设昭衍（重庆）新药评价中心项目的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-22/603127_20190522_2.pdf
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2019-05-18
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对外投资设立控股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于公司现金收购美国Biomere公司100%股权的议案》、《关于公司投资设立控股子公司苏州启辰生物科技有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于现金收购美国Biomere公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于公司对外投资建设昭衍(重庆)新药评价中心项目的议案》
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2019-04-30
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司对外投资建设昭衍(重庆)新药评价中心项目的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/603127_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》、《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于公司对外投资建设昭衍(重庆)新药评价中心项目的议案》 |
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2019-04-24
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一次解除限售暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司本次解除限售股票数量：31.948万股；上市流通时间：2019年4月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603127_20190424_1.pdf
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2019-04-16
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权\/解除限售期行权\/解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603127)“昭衍新药”公布关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603127_20190416_3.pdf
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2019-04-16
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603127_20190416_2.pdf
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2019-04-16
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年4月14日召开，会议审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/603127_20190416_1.pdf
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2019-04-13
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关于公司及全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/603127_20190413_1.pdf
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2019-04-09
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603127_20190409_1.pdf
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2019-04-02
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2019/4/9
除权(息)日：2019/4/10
新增无限售条件流通股份上市日：2019/4/11
现金红利发放日：2019/4/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603127_20190402_1.pdf
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