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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-22
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关于董事一致行动人违规减持股份并致歉的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/603127_20190822_2.pdf
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2019-08-21
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-17
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-08-16
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年8月15日召开，会议审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-13
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 6.13
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2019-08-13
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-08-13
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-08-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-08-13
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-08-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-08-13
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年8月11日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。
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2019-08-09
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监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”
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2019-08-09
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-08-07
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关于全资子公司购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-07-30
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-07-30
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关于独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告，日期变动 |
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(603127)“昭衍新药”
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2019-07-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-07-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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2019-07-30
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-30
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年8月15日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月15日9:15-15:00。
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2019-07-30
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2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-07-26
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董事及董事一致行动人减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-07-23
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-07-18
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月17日召开，会议审议通过《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司修订<共同投资协议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》。
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
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2019-07-04
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关于购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司与关联方熠昭(北京)医药科技有限公司修订<共同投资协议书%并修订北京昭衍生物技术有限公司%公司章程>的议案》
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2019-07-02
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司与关联方熠昭(北京)医药科技有限公司修订<共同投资协议书%并修订北京昭衍生物技术有限公司%公司章程>的议案》 |
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2019-07-02
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关于与关联方共同投资进展暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603127)“昭衍新药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年7月17日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司修订<共同投资协议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603127_20190702_1.pdf
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2019-07-02
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年6月30日召开，会议审议通过《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司修订<共同投资协议书>并修订北京昭衍生物技术有限公司<公司章程>的议案》、《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/603127_20190702_2.pdf
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