| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-08
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/603259_20230608_IWAC.pdf
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派8.926600000(含税)，税后10派8.926600红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派8.926600000(含税)，税后10派8.926600除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派8.926600000(含税)，税后10派8.926600登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603259_20230607_S3B7.pdf
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2023-06-07
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603259_20230607_TM6I.pdf
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2023-06-01
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2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/603259_20230601_BIKO.pdf
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2023-05-27
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第二届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603259_20230527_T32W.pdf
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2023-05-27
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关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划项下部分股票期权注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603259_20230527_DF0L.pdf
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2023-05-27
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关于2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议取消个别子议案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603259_20230527_L0YU.pdf
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2023-05-27
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关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603259_20230527_FZPM.pdf
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2023-05-27
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第二届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/603259_20230527_Q1OW.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
13 《关于在2023年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
14 《关于授权董事会办理2023年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
15 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17.00 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》
17.01 GeLi(李革)
17.02 EdwardHu(胡正国)
17.03 SteveQingYang(杨青)
17.04 MinzhangChen(陈民章)
17.05 张朝晖
17.06 XiaomengTong(童小幪)
17.07 YibingWu(吴亦兵)
18.00 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
18.01 ChristineShaohuaLu-Wong(卢韶华)
18.02 WeiYu(俞卫)
18.03 XinZhang(张新)
18.04 詹智玲
18.05 冯岱
19.00 《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
19.01 HarryLiangHe(贺亮)
19.02 吴柏杨 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
13 《关于在2023年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
14 《关于授权董事会办理2023年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
15 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17.00 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》
17.01 GeLi(李革)
17.02 EdwardHu(胡正国)
17.03 SteveQingYang(杨青)
17.04 MinzhangChen(陈民章)
17.05 张朝晖
17.06 NingZhao(赵宁)
17.07 XiaomengTong(童小幪)
17.08 YibingWu(吴亦兵)
18.00 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
18.01 ChristineShaohuaLu-Wong(卢韶华)
18.02 WeiYu(俞卫)
18.03 XinZhang(张新)
18.04 詹智玲
18.05 冯岱
19.00 《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
19.01 HarryLiangHe(贺亮)
19.02 吴柏杨 |
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2023-04-27
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召开2023年1次股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
13 《关于在2023年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
14 《关于授权董事会办理2023年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
15 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17.00 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》
17.01 GeLi(李革)
17.02 EdwardHu(胡正国)
17.03 SteveQingYang(杨青)
17.04 MinzhangChen(陈民章)
17.05 张朝晖
17.06 NingZhao(赵宁)
17.07 XiaomengTong(童小幪)
17.08 YibingWu(吴亦兵)
18.00 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
18.01 ChristineShaohuaLu-Wong(卢韶华)
18.02 WeiYu(俞卫)
18.03 XinZhang(张新)
18.04 詹智玲
18.05 冯岱
19.00 《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
19.01 HarryLiangHe(贺亮)
19.02 吴柏杨 |
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2023-04-27
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关于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603259_20230427_ZZTW.pdf
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2023-04-27
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召开2023年第1次股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
13 《关于在2023年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
14 《关于授权董事会办理2023年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
15 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17.00 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》
17.01 GeLi(李革)
17.02 EdwardHu(胡正国)
17.03 SteveQingYang(杨青)
17.04 MinzhangChen(陈民章)
17.05 张朝晖
17.06 NingZhao(赵宁)
17.07 XiaomengTong(童小幪)
17.08 YibingWu(吴亦兵)
18.00 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
18.01 ChristineShaohuaLu-Wong(卢韶华)
18.02 WeiYu(俞卫)
18.03 XinZhang(张新)
18.04 詹智玲
18.05 冯岱
19.00 《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
19.01 HarryLiangHe(贺亮)
19.02 吴柏杨 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2023年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2023年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
10 《关于公司董事薪酬方案的议案》
11 《关于公司监事薪酬方案的议案》
12 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2023年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
13 《关于在2023年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》
14 《关于授权董事会办理2023年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
15 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17.00 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》
17.01 GeLi(李革)
17.02 EdwardHu(胡正国)
17.03 SteveQingYang(杨青)
17.04 MinzhangChen(陈民章)
17.05 张朝晖
17.06 XiaomengTong(童小幪)
17.07 YibingWu(吴亦兵)
18.00 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》
18.01 ChristineShaohuaLu-Wong(卢韶华)
18.02 WeiYu(俞卫)
18.03 XinZhang(张新)
18.04 詹智玲
18.05 冯岱
19.00 《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》
19.01 HarryLiangHe(贺亮)
19.02 吴柏杨 |
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2023-04-25
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关于2018年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司本次解除限售的股票数量：131,328股；上市流通时间：2023年5月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603259_20230425_BBOK.pdf
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2023-04-25
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第二届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603259_20230425_WPXX.pdf
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2023-04-25
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第二届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603259_20230425_FHHY.pdf
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2023-04-18
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603259_20230418_IMMA.pdf
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2023-04-04
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关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2023年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603259_20230404_7951.pdf
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2023-04-04
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603259_20230404_RDKB.pdf
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2023-03-29
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关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/603259_20230329_7MXU.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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关于A股首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/603259_20230321_1WFS.pdf
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2023-03-21
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/603259_20230321_XWJ9.pdf
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2023-03-21
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关于2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司本次解除限售的股票数量：101,376股；上市流通时间：2023年3月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/603259_20230321_4RWE.pdf
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2023-03-21
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/603259_20230321_1G8R.pdf
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