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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-22
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司第二届董事会第一次会议于2020年5月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司经理（总裁、首席执行官）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603259_20200522_1.pdf
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2020-05-22
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603259_20200522_4.pdf
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2020-05-22
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关于增设副董事长并修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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2019年年度股东、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》、《关于公司增发H股股票方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/603259_20200516_1.pdf
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2020-05-07
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第一届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-07
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关于2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司本次解除限售的股票数量：3,308,951股；上市流通时间：2020年5月12日。
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2020-05-07
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关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603259)“药明康德”公布
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2020-05-07
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第一届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第四十一次会议于2020年5月6日召开，会议审议通过《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》。
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 1.73
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(603259)“药明康德”公布
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2020-04-21
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关于认购私募基金份额的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603259)“药明康德”公布
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2020-04-01
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召开2020年1次股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告、报告摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
7 《关于续聘2020年度境内外会计师事务所的议案》
8 《关于核定公司2020年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》
10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
18.04 发行价格及定价原则
18.05 发行数量
18.06 限售期
18.07 上市地点
18.08 本次非公开发行A股前的滚存利润安排
18.09 本次非公开发行A股决议的有效期
18.10 募集资金数量及用途
19 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
22 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的的议案》
24 《关于公司增发H股股票方案的议案》
25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
25.01 GeLi(李革)
25.02 EdwardHu(胡正国)
25.03 SteveQingYang(杨青)
25.04 张朝晖
25.05 NingZhao(赵宁)
25.06 XiaomengTong(童小幪)
25.07 YibingWu(吴亦兵)
26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
26.01 JiangnanCai(蔡江南)
26.02 刘艳
26.03 娄贺统
26.04 张晓彤
26.05 冯岱
27.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
27.01 HarryLiangHe(贺亮)
27.02 王继超 |
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2020-04-01
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
3 《关于公司增发H股股票方案的议案》 |
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2020-04-01
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告、报告摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
7 《关于续聘2020年度境内外会计师事务所的议案》
8 《关于核定公司2020年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》
10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
18.04 发行价格及定价原则
18.05 发行数量
18.06 限售期
18.07 上市地点
18.08 本次非公开发行A股前的滚存利润安排
18.09 本次非公开发行A股决议的有效期
18.10 募集资金数量及用途
19 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
22 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的的议案》
24 《关于公司增发H股股票方案的议案》
25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
25.01 GeLi(李革)
25.02 EdwardHu(胡正国)
25.03 SteveQingYang(杨青)
25.04 张朝晖
25.05 NingZhao(赵宁)
25.06 XiaomengTong(童小幪)
25.07 YibingWu(吴亦兵)
26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
26.01 JiangnanCai(蔡江南)
26.02 刘艳
26.03 娄贺统
26.04 张晓彤
26.05 冯岱
27.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
27.01 HarryLiangHe(贺亮)
27.02 王继超 |
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2020-04-01
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关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点00分开始依次召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议，审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》、《关于公司增发H股股票方案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/603259_20200401_1.pdf
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2020-04-01
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告、报告摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
7 《关于续聘2020年度境内外会计师事务所的议案》
8 《关于核定公司2020年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》
10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
18.04 发行价格及定价原则
18.05 发行数量
18.06 限售期
18.07 上市地点
18.08 本次非公开发行A股前的滚存利润安排
18.09 本次非公开发行A股决议的有效期
18.10 募集资金数量及用途
19 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
22 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的的议案》
24 《关于公司增发H股股票方案的议案》
25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
25.01 GeLi(李革)
25.02 EdwardHu(胡正国)
25.03 SteveQingYang(杨青)
25.04 张朝晖
25.05 NingZhao(赵宁)
25.06 XiaomengTong(童小幪)
25.07 YibingWu(吴亦兵)
26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
26.01 JiangnanCai(蔡江南)
26.02 刘艳
26.03 娄贺统
26.04 张晓彤
26.05 冯岱
27.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
27.01 HarryLiangHe(贺亮)
27.02 王继超 |
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2020-04-01
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告、报告摘要的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司2020年度对外担保额度的议案》
7 《关于续聘2020年度境内外会计师事务所的议案》
8 《关于核定公司2020年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》
10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
17 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
18.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
18.04 发行价格及定价原则
18.05 发行数量
18.06 限售期
18.07 上市地点
18.08 本次非公开发行A股前的滚存利润安排
18.09 本次非公开发行A股决议的有效期
18.10 募集资金数量及用途
19 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
22 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的的议案》
24 《关于公司增发H股股票方案的议案》
25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
25.01 GeLi(李革)
25.02 EdwardHu(胡正国)
25.03 SteveQingYang(杨青)
25.04 张朝晖
25.05 NingZhao(赵宁)
25.06 XiaomengTong(童小幪)
25.07 YibingWu(吴亦兵)
26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》
26.01 JiangnanCai(蔡江南)
26.02 刘艳
26.03 娄贺统
26.04 张晓彤
26.05 冯岱
27.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
27.01 HarryLiangHe(贺亮)
27.02 王继超 |
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2020-03-28
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603259_20200328_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届董事会第三十九次会议暨2019年年度董事会会议于2020年3月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告、报告摘要及2019年年度业绩公告的议案》、《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于公司换届选举第二届董事会成员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603259_20200325_116.pdf
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2020-03-25
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未来三年（2020年-2022年）股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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(603259)“药明康德”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-25
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关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603259)“药明康德”公布
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2020-03-25
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关于续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603259_20200325_136.pdf
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2020-03-25
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603259)“药明康德”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-25
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-25
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关于变更注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603259_20200325_131.pdf
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2020-03-25
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603259_20200325_133.pdf
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2020-03-25
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关于调整2020年持续性关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603259)“药明康德”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/603259_20200325_134.pdf
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