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湘油泵（603319）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2024-03-08	第十一届董事会第三次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603319_20240308_VN90.pdf
2024-03-08	第十一届监事会第三次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603319_20240308_W7WL.pdf
2024-03-08	关于召开2024年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603319_20240308_QYLC.pdf
2024-03-08	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/603319_20240308_LWPZ.pdf
2024-01-12	2023年年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/603319_20240112_M0FM.pdf
2023-12-29	关于公司控股股东及其一致行动人部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603319_20231229_EDUR.pdf
2023-12-29	拟披露年报，2024-04-30	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-03-14;
2023-12-12	关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/603319_20231212_27I4.pdf
2023-12-01	关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/603319_20231201_VLP8.pdf
2023-11-10	关于部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告	上交所公告，委托理财
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603319_20231110_6OFR.pdf
2023-11-07	关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）的提示性公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/603319_20231107_NFDZ.pdf
2023-10-31	2023年第三季度报告	刊登季报
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603319_20231031_RNFH.pdf
2023-10-27	关于变更保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603319_20231027_R2CC.pdf
2023-10-25	关于参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/603319_20231025_XWEM.pdf
2023-10-12	第十一届监事会第一次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/603319_20231012_4982.pdf
2023-10-12	第十一届董事会第一次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/603319_20231012_66RF.pdf
2023-10-12	关于选举第十一届监事会职工监事的公告	上交所公告，高管变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/603319_20231012_XX9B.pdf
2023-10-12	2023年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/603319_20231012_KHA8.pdf
2023-09-26	第十届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/603319_20230926_RGLD.pdf
2023-09-26	召开2023年度第1次临时股东大会，2023-10-11	召开股东大会，临时股东大会
3 关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案 5 关于修订《公司章程》等公司制度的议案 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 选举许仲秋为公司第十一届董事会董事 1.02 选举许文慧为公司第十一届董事会董事 1.03 选举许腾为公司第十一届董事会董事 1.04 选举颜丽娟为公司第十一届董事会董事 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 选举周兵为公司第十一届董事会独立董事 2.02 选举PANJANWEI为公司第十一届董事会独立董事 2.03 选举邱阳为公司第十一届董事会独立董事 4.00 关于选举监事的议案 4.01 选举夏国喜为公司第十一届监事会监事 4.02 选举陈欢为公司第十届监事会监事
2023-09-26	召开2023年度第1次临时股东大会，2023-10-11	召开股东大会，临时股东大会
3 关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案 5 关于修订《公司章程》等公司制度的议案 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 选举许仲秋为公司第十一届董事会董事 1.02 选举许文慧为公司第十一届董事会董事 1.03 选举许腾为公司第十一届董事会董事 1.04 选举颜丽娟为公司第十一届董事会董事 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 选举周兵为公司第十一届董事会独立董事 2.02 选举PANJANWEI为公司第十一届董事会独立董事 2.03 选举邱阳为公司第十一届董事会独立董事 4.00 关于选举监事的议案 4.01 选举夏国喜为公司第十一届监事会监事 4.02 选举陈欢为公司第十届监事会监事
2023-09-26	召开2023年度第1次临时股东大会，2023-10-11	召开股东大会，临时股东大会
3 关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案 5 关于修订《公司章程》等公司制度的议案 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 选举许仲秋为公司第十一届董事会董事 1.02 选举许文慧为公司第十一届董事会董事 1.03 选举许腾为公司第十一届董事会董事 1.04 选举颜丽娟为公司第十一届董事会董事 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 选举周兵为公司第十一届董事会独立董事 2.02 选举PANJANWEI为公司第十一届董事会独立董事 2.03 选举邱阳为公司第十一届董事会独立董事 4.00 关于选举监事的议案 4.01 选举夏国喜为公司第十一届监事会监事 4.02 选举陈欢为公司第十届监事会监事
2023-09-26	关于召开2023年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/603319_20230926_4ID3.pdf
2023-09-26	第十届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/603319_20230926_RT94.pdf
2023-09-26	关于修订《公司章程》等公司制度的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-26/603319_20230926_WQ3O.pdf
2023-09-21	拟披露季报，2023-10-31	拟披露季报

2023-09-20	关于召开2023年半年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/603319_20230920_AJMR.pdf
2023-09-07	关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-07/603319_20230907_LM24.pdf
2023-08-31	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/603319_20230831_1BUT.pdf
2023-08-30	第十届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603319_20230830_7JEX.pdf
2023-08-30	2023年半年度报告	刊登中报
仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/603319_20230830_8RMG.pdf