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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-15
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浙江鼎力机械股份有限公司2023年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/603338_20230715_Z7GW.pdf
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-29
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浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/603338_20230629_LWY3.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-18; 一次变更公告日期: 2023-08-10; |
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2023-06-01
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浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/603338_20230601_U6JU.pdf
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2023-06-01
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/603338_20230601_ED7T.pdf
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2023-06-01
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/603338_20230601_IJ2T.pdf
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2022年度监事薪酬的议案
9 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
10 关于公司为全资子公司提供担保的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
12 关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
13.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
13.01 关于选举许树根为公司第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举许仲为公司第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举于玉堂为公司第五届董事会董事的议案
13.04 关于选举王美华为公司第五届董事会董事的议案
13.05 关于选举梁金为公司第五届董事会董事的议案
13.06 关于选举许荣根为公司第五届董事会董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 关于选举傅建中为公司第五届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举瞿丹鸣为公司第五届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
15.01 关于选举向存云为公司第五届监事会监事的议案
15.02 关于选举周民为公司第五届监事会监事的议案 |
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_UPHC.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司为客户提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_LVQY.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_KE2I.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_CYTO.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2022年度监事薪酬的议案
9 关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
10 关于公司为全资子公司提供担保的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
12 关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
13.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
13.01 关于选举许树根为公司第五届董事会董事的议案
13.02 关于选举许仲为公司第五届董事会董事的议案
13.03 关于选举于玉堂为公司第五届董事会董事的议案
13.04 关于选举王美华为公司第五届董事会董事的议案
13.05 关于选举梁金为公司第五届董事会董事的议案
13.06 关于选举许荣根为公司第五届董事会董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 关于选举傅建中为公司第五届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举瞿丹鸣为公司第五届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
15.01 关于选举向存云为公司第五届监事会监事的议案
15.02 关于选举周民为公司第五届监事会监事的议案 |
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_F84B.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_Q101.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于注销募集资金专用账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_BT6J.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_0138.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_A61K.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_NERF.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_0CU8.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_GVM0.pdf
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2023-04-27
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/603338_20230427_QDH7.pdf
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2023-04-10
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浙江鼎力机械股份有限公司2022年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603338_20230410_3RTG.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-17
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浙江鼎力机械股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-17/603338_20230217_2V7W.pdf
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2023-01-31
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浙江鼎力机械股份有限公司2022年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603338_20230131_EJPO.pdf
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2023-01-14
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浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/603338_20230114_R2SP.pdf
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2023-01-12
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浙江鼎力机械股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-12/603338_20230112_EX8U.pdf
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