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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-18
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关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/603345_20170518_1.pdf
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2017-05-17
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关于终止本次重大资产重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-12
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603345)“安井食品”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-11
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 3.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-22
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重大资产重组进展情况暨延期复牌公告 |
上交所公告 |
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由于本次筹划重大资产重组事项尚在进行中,重组方案的相关内容还需进一步论证和完善,且交易对方为境外机构,重组方案较为复杂,故福建安井食品股份有限公司股票不能按原定时间复牌。经本公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年4月22日起继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
2关于公司 2016 年度董事会工作报告
3关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
4关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
5关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
6关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案
7关于调整公司独立董事津贴标准的议案
8.00关于选举独立董事的议案
8.01关于选举翁君奕为公司独立董事的议案
8.02关于选举林东云为公司独立董事的议案 |
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2017-04-20
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 19.37
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2017-04-20
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关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年4月18日召开,会议审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-20
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用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-04-20
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司董事会决定于2017年5月10日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-20
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关于2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-04-19
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月18日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案、关于修改公司章程并办理工商登记的议案、关于2017年度对外担保方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-04-14
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关于2017年第一次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-04-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-01
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2017年度担保方案公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-01
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
2关于修改公司章程并办理工商登记的议案
3关于2017年度对外担保方案的议案
4.00关于选举第三届董事会董事的议案
4.01选举章高路为第三届董事会董事
4.02选举刘鸣鸣为第三届董事会董事
4.03选举崔艳萍为第三届董事会董事
4.04选举张清苗为第三届董事会董事
5.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01选举童锦治为第三届董事会独立董事
5.02选举薛祖云为第三届董事会独立董事
5.03选举陈明茹为第三届董事会独立董事
6.00关于选举第三届监事会监事的议案
6.01选举张海华为第三届监事会监事 |
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2017-04-01
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关于第二届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年3月31日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》、《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》、《关于2017年度对外担保方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建安井食品股份有限公司董事会决定于2017年4月18日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案、关于修改公司章程并办理工商登记的议案、关于2017年度对外担保方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-01
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案
2关于修改公司章程并办理工商登记的议案
3关于2017年度对外担保方案的议案
4.00关于选举第三届董事会董事的议案
4.01选举章高路为第三届董事会董事
4.02选举刘鸣鸣为第三届董事会董事
4.03选举崔艳萍为第三届董事会董事
4.04选举张清苗为第三届董事会董事
5.00关于选举第三届董事会独立董事的议案
5.01选举薛祖云为第三届董事会独立董事
6.00关于选举第三届监事会监事的议案
6.01选举张海华为第三届监事会监事 |
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2017-04-01
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关于修改公司章程并办理工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-01
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关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603345_20170401_4.pdf
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2017-04-01
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603345_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/603345_20170331_1.pdf
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2017-03-30
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关于全资子公司开立专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603345_20170330_1.pdf
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2017-03-29
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/603345_20170329_1.pdf
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