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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-30
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安井食品2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/603345_20230530_R8JR.pdf
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派11.270000000(含税)，税后10派11.270000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派11.270000000(含税)，税后10派11.270000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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安井食品2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，委托理财,担保(或解除),借款,关联交易,高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603345_20230523_64RS.pdf
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2023-05-23
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安井食品第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603345_20230523_9GTZ.pdf
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2023-05-23
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安井食品第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603345_20230523_YLCJ.pdf
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2023-05-18
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安井食品关于为子公司担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603345_20230518_53QO.pdf
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2023-05-18
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安井食品关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603345_20230518_DGCT.pdf
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2023-05-17
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安井食品关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603345_20230517_Y4WA.pdf
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2023-05-13
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安井食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/603345_20230513_EWI2.pdf
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2023-05-10
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安井食品关于控股股东权益变动达到5%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603345_20230510_F5P2.pdf
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2023-05-06
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安井食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/603345_20230506_N5M9.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度独立董事述职报告
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
8 关于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
9 关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于预计2023年度日常关联交易的议案
11 公司董事、监事薪酬方案
12 关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案
13 公司2022年环境、社会及管治(ESG)报告
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举刘鸣鸣为第五届董事会董事
14.02 选举章高路为第五届董事会董事
14.03 选举张清苗为第五届董事会董事
14.04 选举边勇壮为第五届董事会董事
14.05 选举郑亚南为第五届董事会董事
14.06 选举戴凡为第五届董事会董事
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举张梅为第五届董事会独立董事
15.02 选举赵蓓为第五届董事会独立董事
15.03 选举张跃平为第五届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举张光玺为第五届监事会监事 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年年度报告及其摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度独立董事述职报告
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配预案
7 关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
8 关于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
9 关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案
10 关于预计2023年度日常关联交易的议案
11 公司董事、监事薪酬方案
12 关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案
13 公司2022年环境、社会及管治(ESG)报告
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
14.01 选举刘鸣鸣为第五届董事会董事
14.02 选举章高路为第五届董事会董事
14.03 选举张清苗为第五届董事会董事
14.04 选举边勇壮为第五届董事会董事
14.05 选举郑亚南为第五届董事会董事
14.06 选举戴凡为第五届董事会董事
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
15.01 选举张梅为第五届董事会独立董事
15.02 选举赵蓓为第五届董事会独立董事
15.03 选举张跃平为第五届董事会独立董事
16.00 关于监事会换届选举监事的议案
16.01 选举张光玺为第五届监事会监事 |
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2023-04-28
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安井食品关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603345_20230428_RZBA.pdf
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2023-04-28
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安井食品关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603345_20230428_TF9G.pdf
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2023-04-25
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安井食品关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_W5CS.pdf
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2023-04-25
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安井食品第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_WLN0.pdf
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2023-04-25
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安井食品关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_X0Q2.pdf
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2023-04-25
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安井食品2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_B6RH.pdf
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2023-04-25
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安井食品关于2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_ZTLW.pdf
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2023-04-25
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安井食品第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_J43Z.pdf
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2023-04-25
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安井食品2022年度利润分配预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_7BRS.pdf
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2023-04-25
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安井食品关于2023年度向银行申请授信额度及担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_KXMD.pdf
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2023-04-25
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安井食品关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_IQ9W.pdf
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2023-04-25
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安井食品关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_OUFZ.pdf
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2023-04-25
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安井食品关于制定、修订公司部分制度及公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_W964.pdf
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2023-04-25
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安井食品2023年第一季度与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_ZBU6.pdf
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2023-04-25
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安井食品2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603345_20230425_DWS1.pdf
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2023-04-21
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安井食品关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603345_20230421_Q2N2.pdf
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2023-04-14
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安井食品关于为子公司担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603345_20230414_JS6C.pdf
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