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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-17
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安井食品关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603345_20240517_XNAD.pdf
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2024-05-17
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安井食品关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603345_20240517_6TPZ.pdf
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2024-05-09
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安井食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/603345_20240509_SO7K.pdf
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2024-05-07
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安井食品关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603345_20240507_0YA2.pdf
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2024-05-01
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安井食品关于参加厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603345_20240501_5HZ0.pdf
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2024-05-01
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安井食品关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603345_20240501_06PN.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 安井食品2023年年度报告及其摘要
2 安井食品2023年度董事会工作报告
3 安井食品2023年度监事会工作报告
4 安井食品2023年度独立董事述职报告
5 安井食品2023年度财务决算报告
6 安井食品2023年度利润分配预案的议案
7 关于预计2024年度担保额度的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员2024年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
13 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案
14 安井食品2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 安井食品2023年年度报告及其摘要
2 安井食品2023年度董事会工作报告
3 安井食品2023年度监事会工作报告
4 安井食品2023年度独立董事述职报告
5 安井食品2023年度财务决算报告
6 安井食品2023年度利润分配预案的议案
7 关于预计2024年度担保额度的议案
8 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员及其他领导班子成员2024年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
13 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案
14 安井食品2023年环境、社会及公司治理(ESG)报告 |
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2024-04-27
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安井食品关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_J3DN.pdf
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2024-04-27
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安井食品第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_33KZ.pdf
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2024-04-27
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安井食品第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_ORUQ.pdf
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2024-04-27
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安井食品2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_653I.pdf
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2024-04-27
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安井食品关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_FQTN.pdf
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2024-04-27
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安井食品关于预计2024年度担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_GV3N.pdf
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2024-04-27
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安井食品关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_JZ2L.pdf
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2024-04-27
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安井食品关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_4GCH.pdf
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2024-04-27
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安井食品2023年度利润分配预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_2ULF.pdf
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2024-04-27
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安井食品2024年第一季度与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_ZVRF.pdf
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2024-04-27
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安井食品关于变更非公开发行股票部分募投项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_774R.pdf
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2024-04-27
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安井食品关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_03P8.pdf
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2024-04-27
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安井食品关于变更非公开发行股票部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_QH8C.pdf
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2024-04-27
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安井食品关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_NAQX.pdf
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2024-04-27
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安井食品2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603345_20240427_LIM6.pdf
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2024-04-24
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安井食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603345_20240424_IKAU.pdf
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2024-04-24
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安井食品关于全资子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603345_20240424_8V9L.pdf
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2024-04-12
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安井食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603345_20240412_2RLF.pdf
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2024-04-04
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安井食品关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603345_20240404_S8TB.pdf
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2024-04-03
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安井食品2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603345_20240403_WKYS.pdf
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2024-04-03
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安井食品关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603345_20240403_0AJK.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更非公开发行股票部分募投项目的议案
2 关于2024年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案
3 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4 关于为控股子公司担保的议案 |
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2024-03-16
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安井食品关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603345_20240316_5QJV.pdf
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