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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-28
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关于全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/603345_20171128_1.pdf
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2017-11-22
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关于子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-17
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关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-11-16
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-11-14
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-10-31
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-10-26
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关于对外投资建设华中生产基地项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.68
加权平均净资产收益率(%) 9.46
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2017-10-26
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司投资建设华中生产基地项目的议案》、《关于对子公司增资的议案》。
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2017-10-26
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关于对子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-10-25
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更正公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-10-25
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-10-20
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-10-17
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关于购买保本型结构性存款理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-10-10
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关于购买保本型结构性存款理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-09-30
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-09-30
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关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-23
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年9月21日召开,会议审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-23
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月21日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-23
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-09-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-09-08
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关于购买保本型结构性存款理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股是不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行决议的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于本次公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于增加2017年度担保额度方案的议案
10.00 关于选举第三届董事会董事的议案
10.01 选举边勇壮为第三届董事会董事
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举高绍福为第三届董事会独立董事
12.00 关于选举第三届监事会监事的议案
12.01 选举崔艳萍为第三届监事会监事 |
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2017-09-07
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年9月5日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-07
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-07
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公开发行A股可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-07
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建安井食品股份有限公司董事会决定于2017年9月21日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于选举第三届董事会董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-07
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股是不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定和调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行决议的有效期限
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于本次公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于增加2017年度担保额度方案的议案
10.00 关于选举第三届董事会董事的议案
10.01 选举边勇壮为第三届董事会董事
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 选举高绍福为第三届董事会独立董事
12.00 关于选举第三届监事会监事的议案
12.01 选举崔艳萍为第三届监事会监事 |
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2017-09-07
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董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告 |
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(603345)“安井食品”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-07/603345_20170907_8.pdf
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