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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告及摘要
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于修订公司章程的议案
7.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
7.01倪祖根先生
7.02薛峰先生
7.03王平平先生
7.04沈月其先生
7.05倪翰韬先生
8.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
8.01刘凤委先生
8.02龚怀龙先生
8.03殷爱荪先生
10.00关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）
10.01徐大敢先生
10.02卫薇女士
9关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案
11关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案
13关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
14关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
15关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
16关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 |
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2017-04-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.25
加权平均净资产收益率(%) 18.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于为控股子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/603355_20170425_7.pdf
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2017-04-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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莱克电气股份有限公司董事会决定于2017年5月16日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-25
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-25
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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关于公司及其子公司开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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关于公司2017年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于公司董事会及监事会延期换届的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/603355_20170413_1.pdf
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2017-04-07
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关于子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-15
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-11
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关于子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/603355_20170311_1.pdf
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2017-03-01
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-16
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603355)“莱克电气”公布
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2017-02-15
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/603355_20170215_1.pdf
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2017-02-11
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/603355_20170211_1.pdf
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2017-01-26
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-24
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2017年1月23日召开,会议审议通过《关于公司增加银行授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-12
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关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/603355_20161220_1.pdf
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2016-12-20
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/603355_20161220_1.pdf
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2016-12-17
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/603355_20161217_2.pdf
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2016-12-13
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关于实际控制人增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/603355_20161213_1.pdf
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2016-12-06
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关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/603355_20161206_1.pdf
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2016-12-06
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关于实际控制人增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它,股东名单 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-06/603355_20161206_2.pdf
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