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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-22
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司董事会决定于2017年9月12日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于制订<莱克电气股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
7 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
8 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案 |
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2017-08-22
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603355_20170822_9.pdf
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2017-08-22
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603355_20170822_7.pdf
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2017-08-22
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603355_20170822_13.pdf
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2017-08-22
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603355_20170822_12.pdf
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2017-08-22
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公开发行A股可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603355_20170822_8.pdf
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2017-08-22
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/603355_20170822_11.pdf
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2017-08-22
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-15
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关于荣获博世2015\/2016年度全球最佳供应商奖的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布关于荣获博世2015/2016年度全球最佳供应商奖的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-15/603355_20170715_1.pdf |
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2017-07-08
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/603355_20170708_1.pdf
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2017-07-04
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关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-04/603355_20170704_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于荣获2016年度“中国轻工业百强企业”等多项奖项的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603355_20170627_1.pdf
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2017-06-10
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关于子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/603355_20170610_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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莱克电气股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.26元(含税)。
股权登记日：2017/6/15
除息日：2017/6/16
现金红利发放日：2017/6/16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/603355_20170609_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2017-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2017-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2017-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-03
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关于子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/603355_20170603_1.pdf
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2017-05-18
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/603355_20170518_1.pdf
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2017-05-17
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/603355_20170517_5.pdf
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2017-05-17
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年5月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-17
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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莱克电气股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月16日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-10
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关于公司使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/603355_20170510_1.pdf
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2017-05-06
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关于2016年年度股东大会会议材料的更正公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/603355_20170506_1.pdf
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2017-05-04
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关于召开2016年度利润分配投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603355_20170504_1.pdf
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2017-04-28
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关于公司召开2016年度股东大会通知说明的公告 |
上交所公告 |
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(603355)“莱克电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603355_20170428_1.pdf
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告及摘要
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于修订公司章程的议案
7.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
7.01倪祖根先生
7.02薛峰先生
7.03王平平先生
7.04沈月其先生
7.05倪翰韬先生
8.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
8.01刘凤委先生
8.02龚怀龙先生
8.03殷爱荪先生
9关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案
10.00关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）
10.01徐大敢先生
10.02卫薇女士
11关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案
13关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
14关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
15关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
16关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 |
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 4.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年年度报告及摘要
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于修订公司章程的议案
7.00关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
7.01倪祖根先生
7.02薛峰先生
7.03王平平先生
7.04沈月其先生
7.05倪翰韬先生
8.00关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
8.01刘凤委先生
8.02龚怀龙先生
8.03殷爱荪先生
10.00关于公司监事会换届选举的议案（股东代表）
10.01徐大敢先生
10.02卫薇女士
9关于确定公司第四届董事会董事津贴的议案
11关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
12关于公司审计机构2016年度审计工作评价及续聘的议案
13关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案
14关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案
15关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案
16关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案 |
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