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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-07
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年4月6日召开,会议审议通过关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案、关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
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2017-03-22
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案
2关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案 |
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2017-03-22
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2017年4月6日13点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案、关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603416_20170322_5.pdf
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2017-03-22
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关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603416_20170322_4.pdf
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2017-03-22
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年3月21日召开,会议审议通过《关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于增加自有资金购买理财产品或信托产品额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-22
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603416_20170322_2.pdf
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2017-03-22
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关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度财务审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/603416_20170322_3.pdf
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2017-03-14
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关于购买土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/603416_20170314_1.pdf
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2017-03-07
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月6日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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第二届董事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第九次(临时)会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《关于取消第二届董事会第八次会议《关于聘请会计师事务所的议案》的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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关于高管人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603416_20170228_2.pdf
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2017-02-28
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关于2017年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/603416_20170228_1.pdf
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2017-02-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案 |
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2017-02-15
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关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/603416_20170215_5.pdf
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2017-02-15
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关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/603416_20170215_7.pdf
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2017-02-15
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关于使用募集资金补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/603416_20170215_4.pdf
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2017-02-15
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关于聘请会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/603416_20170215_3.pdf
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2017-02-15
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请会计师事务所的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案 |
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2017-02-15
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-15/603416_20170215_2.pdf
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2017-02-15
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2017年3月6日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘请会计师事务所的议案、“关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/603416_20170126_2.pdf
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2017-01-26
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/603416_20170126_1.pdf
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2017-01-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡信捷电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-16
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603416_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603416_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/603416_20170114_1.pdf
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2017-01-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司注册资本的议案
2关于修订《公司章程》的议案
3关于<股东大会议事规则>修订的议案
4关于<董事会议事规则>修订的议案
5关于<监事会议事规则>修订的议案
6关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的议案
7关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案 |
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2017-01-06
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理以及关于使用闲置的自有资金购买理财产品或信托产品的公告 |
上交所公告 |
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(603416)“信捷电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/603416_20170106_8.pdf
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