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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2022年度财务决算报告%及%公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7 审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》
10 审议《关于调整董事会董事津贴的议案》 |
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2023-03-22
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伯特利关于2023年度预计申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_FFV9.pdf
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2023-03-22
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伯特利第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_WDNT.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于下属公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_II7K.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于公司预计为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_0426.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于召开2022年度股东大会通知公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_FGL9.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_TLKE.pdf
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2023-03-22
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伯特利第三届监事会第十四会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_OBMQ.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于拟续聘2023年年审会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_T07X.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_8M31.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于补充确认及继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_ZKGT.pdf
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2023-03-22
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伯特利2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_C255.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_2CF3.pdf
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2023-03-22
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伯特利关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603596_20230322_IYZQ.pdf
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2022年度财务决算报告%及%公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7 审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》
10 审议《关于调整董事会董事津贴的议案》 |
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2023-03-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《关于<公司董事会2022年度工作报告>的议案》
2 审议《关于<公司独立董事2022年度述职报告>的议案》
3 审议《关于<公司监事会2022年度工作报告>的议案》
4 审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》
5 审议《关于<公司2022年度财务决算报告%及%公司2023年度财务预算报告>的议案》
6 审议《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7 审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易预案的议案》
8 审议《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
9 审议《关于2023年度对全资子公司提供担保的议案》
10 审议《关于调整董事会董事津贴的议案》 |
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2023-03-21
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伯特利股东减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/603596_20230321_2HC5.pdf
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2023-03-18
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伯特利关于新增与境外整车厂签署供货合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-18/603596_20230318_UPID.pdf
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2023-03-14
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伯特利股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/603596_20230314_80M1.pdf
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2023-03-13
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伯特利关于2023年1至2月主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-13/603596_20230313_IGU3.pdf
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2023-03-09
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伯特利第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-09/603596_20230309_BKUJ.pdf
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2023-03-09
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伯特利第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-09/603596_20230309_W34P.pdf
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2023-03-09
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伯特利关于不提前赎回”伯特转债”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-09/603596_20230309_T3QX.pdf
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2023-03-02
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伯特利关于伯特转债预计满足赎回条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/603596_20230302_7CQ8.pdf
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2023-02-24
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伯特利2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603596_20230224_L18F.pdf
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2023-02-22
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伯特利股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603596_20230222_C9SJ.pdf
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2023-02-21
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伯特利关于2023年第一次临时股东大会取消部分议案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/603596_20230221_CCU8.pdf
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2023-02-21
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伯特利第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/603596_20230221_E6IV.pdf
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2023-02-14
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伯特利关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-14/603596_20230214_J90J.pdf
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2023-02-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
8 《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程>(GDR上市后适用)的议案》
9 《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司股东大会议事规则>(GDR上市后适用)的议案》
10 《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会议事规则>(GDR上市后适用)的议案》
11 《关于修订<芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司监事会议事规则>(GDR上市后适用)的议案》 |
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