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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-15
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关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603596)“伯特利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/603596_20200815_7.pdf |
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2020-08-15
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 7.18
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2020-08-15
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603596)“伯特利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-15
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2020年8月13日召开，会议审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于补充确认及预计公司2020年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-04
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关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-07-22
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关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603596)“伯特利”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-17
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关于完成股份性质变更暨2019年限制性股票激励计划预留部分权益授予的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-15 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）。
股权登记日：2020/6/19
除息日：2020/6/22
现金红利发放日：2020/6/22
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公告全文参考链接:
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-16
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-09
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》等事项。
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2020-06-05
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-06-04
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-05-29
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-05-29
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议（临时）于2020年5月27日召开，会议审议通过《关于向股权激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
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2020-05-29
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监事会关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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(603596)“伯特利”
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2020-05-29
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关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-05-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 决议有效期
3 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》
7 审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8 审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
9 审议《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-05-22
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公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603596)“伯特利”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-22
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公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-05-22
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-22
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-05-22
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关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603596)“伯特利”公布
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2020-05-22
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关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603596)“伯特利”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-22
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会决定于2020年6月8日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-22
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控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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(603596)“伯特利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/603596_20200522_23.pdf
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2020-05-22
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 发行方式和发行对象
2.05 债券期限
2.06 债券利率
2.07 付息的期限和方式
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存放账户
2.20 决议有效期
3 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施的议案》
7 审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8 审议《关于公司<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
9 审议《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 4.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603596_20200429_2.pdf
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2020-04-25
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2019年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,关联交易 |
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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年度股东大会于2020年4月24日召开，会议审议通过关于《公司2019年度利润分配预案》的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易预案的议案、关于《公司2019年度财务决算报告》及《公司2020年度财务预算报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/603596_20200425_1.pdf
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