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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-09
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2020-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月27日召开，会议审议通过关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案、关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司本次解锁股票数量：67,200股；上市流通时间：2020年5月22日。
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公告全文参考链接:
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2020-05-15
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关于2019年度网上业绩及分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-05-12
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关于公司第三届监事会第三十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-05-12
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关于公司第三届董事会第三十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2020年5月11日召开，会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》。
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2020-05-12
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关于股权激励限制性股票回购注销实施的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-05-12
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关于在网上举办2019年度业绩及分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-05-12
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关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-05-08
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关于对外投资设立境外子公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-05-08
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.88
加权平均净资产收益率(%) 15.16
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度利润分配预案的议案
4 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
5 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股数量的确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 决议有效期
11.20 募集资金存放账户
12 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
17 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度利润分配预案的议案
4 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
5 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告的议案
7 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
8 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案
10 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
11.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 债券利率
11.06 付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定及其调整
11.09 转股价格向下修正条款
11.10 转股数量的确定方式
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股后的股利分配
11.14 发行方式及发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
11.17 本次募集资金用途
11.18 担保事项
11.19 决议有效期
11.20 募集资金存放账户
12 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
13 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
16 关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案
17 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2020-04-28
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关于2020年度公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2020年5月27日14点30分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年年度报告及其摘要的议案、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案、关于公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于持股5%以上股东及部分董监高集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-04-28
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关于拟对外投资设立境外子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-04-28
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关于公司第三届董事会第三十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-28
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关于公司第三届监事会第三十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-04-28
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关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-04-28
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关于公司2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603639_20200428_40.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603639_20200428_52.pdf
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2020-04-28
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关于公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603639_20200428_53.pdf
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