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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.40
加权平均净资产收益率(%) 10.68
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2020-08-28
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-08-28
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关于青岛奥迪斯生物科技有限公司变更投资新建项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-08-28
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-08-26
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月25日召开，会议审议通过关于确定董事薪酬的议案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。
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2020-08-22
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关于持股5%以上股东及部分董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-08-15
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关于向全资子公司划转资产增资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-08-15
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关于公司第三届董事会第四十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2020年8月14日召开，会议审议通过《关于向全资子公司划转资产增资的议案》。
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2020-08-14
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-08-01
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关于公司第三届董事会第三十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2020年7月31日召开，会议审议通过《关于公司第三届董事会换届选举董事的议案》、《关于确定董事薪酬的议案》、《关于公司提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2020-08-01
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确定董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举葛尧伦先生为公司第四届董事会董事
2.02 选举张爱英女士为公司第四届董事会董事
2.03 选举葛家成先生为公司第四届董事会董事
2.04 选举杨波涛先生为公司第四届董事会董事
2.05 选举徐洪涛先生为公司第四届董事会董事
2.06 选举李建国先生为公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举姜省路先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举孙建强先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举周明国先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举陈萍先生为公司第四届监事会监事
4.02 选举刘桂娟女士为公司第四届监事会监事 |
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2020-08-01
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2020年8月25日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于确定董事薪酬的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月25日9:15-15:00。
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2020-08-01
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关于公司第三届监事会第三十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-08-01
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关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-07-22
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关于提前归还部分募集资金的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-07-14
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于子公司噻虫嗪和噻虫胺原药项目试生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-06-20
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司本次解锁股票数量：587,941股（公司2019年年度股东大会审议通过以资本公积金向全体股东每股转增0.4股的利润分配方案，2020年6月12日为权益分配股权登记日，根据公司2018年限制性股票激励计划对本次限制性股票解锁数量做相应调整）；上市流通时间：2020年6月29日。
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2020-06-19
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关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-06-09
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2020-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-09
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关于公司第三届监事会第三十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-06-09
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2020-06-09
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司实施2019年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2020/6/12
除权（息）日：2020/6/15
新增无限售条件流通股份上市日：2020/6/16
现金红利发放日：2020/6/15
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2020-06-09
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关于公司第三届董事会第三十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁条件成就的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-09
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2020-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-09
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-06-09
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-09
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2019年年度转增，10转增4登记日 ，2020-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-09
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2019年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2020-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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