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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-07
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/603639_20170607_2.pdf
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2017-06-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/603639_20170607_1.pdf
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2017-06-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/603639_20170603_1.pdf
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2017-05-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/603639_20170525_1.pdf
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2017-05-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603639_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/603639_20170520_1.pdf
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2017-05-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/603639_20170517_1.pdf
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2017-05-11
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603639_20170511_2.pdf
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2017-05-11
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关于公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603639_20170511_1.pdf
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2017-05-04
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603639_20170504_2.pdf
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.20元(含税)。
股权登记日：2017/5/11
除息日：2017/5/12
现金红利发放日：2017/5/12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603639_20170429_1.pdf
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2017-04-25
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关于公司第二届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-25
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-25
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关于公司第二届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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海利尔药业集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》、《关于<公司2017年第一季度主要经营数据>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 5.87
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2017-04-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,分配方案,委托理财 |
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海利尔药业集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月18日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-13
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关于公司董事会向2016年年度股东大会增加临时提案说明的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-04-12
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关于公司第二届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于补充提请股东大会审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》、《关于补充提请股东大会审议<2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于公司第二届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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海利尔药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《关于补充提请股东大会审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》、《关于补充提请股东大会审议<2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-12
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-01
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关于2016年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603639_20170401_6.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于召开2016年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603639_20170330_1.pdf
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度利润分配预案的议案
4关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
5关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
6关于公司开展外汇套期保值业务的议案
7关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8关于2017年度向银行申请授信额度的议案
9关于公司变更部分募投项目的议案
10关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
12关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案
13.00关于选举董事的议案
13.01选举徐洪涛先生担任第二届董事会董事
14.00关于选举监事的议案
14.01选举陈萍先生担任第二届监事会监事 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度利润分配预案的议案
4关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
5关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
6关于公司开展外汇套期保值业务的议案
7关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8关于2017年度向银行申请授信额度的议案
9关于公司变更部分募投项目的议案
10关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
12关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案
13.00关于选举董事的议案
13.01选举徐洪涛先生担任第二届董事会董事
14.00关于选举监事的议案
14.01选举陈萍先生担任第二届监事会监事 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度利润分配预案的议案
4关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
5关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
6关于公司开展外汇套期保值业务的议案
7关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8关于2017年度向银行申请授信额度的议案
9关于公司变更部分募投项目的议案
10关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
12关于公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告的议案
累积投票议案
13.00关于选举董事的议案
13.01选举徐洪涛先生担任第二届董事会董事
14.00关于选举监事的议案
14.01选举陈萍先生担任第二届监事会监事 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2016年度利润分配预案的议案
4 关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
5 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
6 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
7 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
8 关于2017年度向银行申请授信额度的议案
9 关于公司变更部分募投项目的议案
10 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举徐洪涛先生担任第二届董事会董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举陈萍先生担任第二届监事会监事 |
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