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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-13
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关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-13/603639_20170913_2.pdf
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2017-09-08
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关于变更募投项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-08
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-08-29
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-08-29
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关于公司第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-08-29
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.29
加权平均净资产收益率(%) 14.01
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2017-08-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-08-29
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关于公司第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动,财务指标 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》等事项。
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2017-08-29
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2017年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-08-18
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-08-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月15日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
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2017-08-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-08-02
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关于2017年第一次临时股东大会通知更正公告的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-07-28
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关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-07-28
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关于股东变更名称等工商注册信息的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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2017-07-28
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关于公司第二届董事会第十九次会议决议的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确定董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举张爱英女士为公司第三届董事会董事
2.03 选举葛家成先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事
2.06 选举李建国先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举周明国先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举陈萍先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事 |
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2017-07-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确定董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举张爱英女士为公司第三届董事会董事
2.03 选举葛家成先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事
2.06 选举李建国先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举周建国先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举陈萍先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事 |
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2017-07-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确定董事薪酬的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举葛尧伦先生为公司第三届董事会董事
2.02 选举张爱英女士为公司第三届董事会董事
2.03 选举葛家成先生为公司第三届董事会董事
2.04 选举杨波涛先生为公司第三届董事会董事
2.05 选举徐洪涛先生为公司第三届董事会董事
2.06 选举李建国先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举姜省路先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举孙建强先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举周建国先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举陈萍先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举刘桂娟女士为公司第三届监事会监事
4.03 选举刘金玲女士为公司第三届监事会职工监事 |
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2017-07-26
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关于公司第二届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2017年7月25日召开,会议审议通过《关于公司第二届董事会换届选举董事的议案》、《关于确定董事薪酬的议案》、《关于公司提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-26
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关于公司第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-26/603639_20170726_9.pdf
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2017-07-26
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2017年8月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-22
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/603639_20170722_1.pdf
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2017-07-18
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/603639_20170718_1.pdf
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2017-07-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-13/603639_20170713_1.pdf
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2017-07-08
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/603639_20170708_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/603639_20170624_1.pdf
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2017-06-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-17/603639_20170617_1.pdf
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2017-06-07
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-07/603639_20170607_2.pdf
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