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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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关于公司变更部分募投项目资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603639_20180331_15.pdf
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2018-03-31
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关于2018年度公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603639_20180331_14.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603639_20180324_4.pdf
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2018-03-24
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关于公司第三届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603639_20180324_3.pdf
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2018-03-24
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关于公司第三届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/603639_20180324_1.pdf
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2018-03-13
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关于公司第三届董事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603639_20180313_1.pdf
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2018-03-13
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关于公司第三届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603639_20180313_3.pdf
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2018-03-13
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/603639_20180313_4.pdf
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2018-03-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-09/603639_20180309_1.pdf
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2018-03-03
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/603639_20180303_1.pdf
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2018-02-26
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关于公司第三届董事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-26/603639_20180226_1.pdf
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2018-02-26
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关于公司第三届监事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-26/603639_20180226_2.pdf
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2018-02-26
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关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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海利尔药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月22日召开,会议审议通过关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/603639_20180223_1.pdf
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2018-02-23
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-12
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关于公司第三届董事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603639_20180212_1.pdf
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2018-02-12
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关于公司第三届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603639_20180212_3.pdf
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2018-02-12
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603639_20180212_4.pdf
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2018-02-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-12/603639_20180212_6.pdf
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2018-02-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2018年2月22日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603639_20180206_1.pdf
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
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2018-02-06
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603639)“海利尔”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/603639_20180206_3.pdf
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2018-02-03
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关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-03/603639_20180203_1.pdf
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2018-01-29
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-29/603639_20180129_1.pdf
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2018-01-23
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关于公司第三届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603639_20180123_2.pdf
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2018-01-23
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关于公司第三届董事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-23/603639_20180123_3.pdf
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2018-01-12
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关于股东变更名称等工商注册信息的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/603639_20180112_1.pdf
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2018-01-08
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为：8,788,889股;上市流通日期为2018年1月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603639_20180106_1.pdf
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