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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-31
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关于公司第三届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于修改向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票之授予日的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603639_20180509_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度报告补充更正公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-04-26
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关于公司第三届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》、《关于公司2018年第一季度主要经营数据的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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关于公司高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-04-26
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关于公司第三届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 5.45
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2018-04-26
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2018年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-04-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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关于2017年度现金分红说明会暨业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-04-12
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-04-12
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关于公司第三届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-04-12
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关于公司第三届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-04-10
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关于召开2017年度现金分红说明会暨业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-03-31
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-03-31
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关于公司变更部分募投项目资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-03-31
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关于2018年度公司向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-03-31
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关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案
6 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
8 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10 关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案
11 关于公司变更部分募投项目资金用途的议案
12 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告的议案
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案
6 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
7 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
8 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案
10 关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案
11 关于公司变更部分募投项目资金用途的议案
12 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案、关于公司2017年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-31
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关于签署对外投资意向协议的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-03-31
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2017年年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-03-31
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关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603639)“海利尔”公布
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2018-03-31
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关于公司第三届监事会第十一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603639)“海利尔”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于公司开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603639_20180331_12.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.43
加权平均净资产收益率(%) 20.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于公司第三届董事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,投资项目,委托理财,关联交易 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年3月30日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/603639_20180331_1.pdf
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