| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-08-28
|
关于公司第三届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603639_20180828_3.pdf
|
|
|
2018-08-28
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 2.00
加权平均净资产收益率(%) 13.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603639_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-25
|
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603639_20180825_1.pdf
|
|
|
2018-08-24
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
|
|
海利尔药业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月23日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于增加银行授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603639_20180824_3.pdf
|
|
|
2018-08-10
|
关于公司为下属全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/603639_20180810_1.pdf
|
|
|
2018-08-08
|
关于公司第三届董事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款 |
|
|
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年8月7日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于增加银行授信额度的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603639_20180808_1.pdf
|
|
|
2018-08-08
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2018年8月23日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于增加银行授信额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603639_20180808_6.pdf
|
|
|
2018-08-08
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于增加银行授信额度的议案 |
|
|
2018-08-08
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于增加银行授信额度的议案
|
|
|
2018-08-08
|
关于增加银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603639_20180808_5.pdf
|
|
|
2018-08-08
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/603639_20180808_3.pdf
|
|
|
2018-06-29
|
拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2018-06-28
|
关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603639_20180628_1.pdf
|
|
|
2018-06-15
|
关于公司第三届董事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年6月14日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-15
|
关于公司竞得土地使用权和在建工程的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/603639_20180615_6.pdf
|
|
|
2018-06-15
|
关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/603639_20180615_3.pdf
|
|
|
2018-06-15
|
关于公司第三届监事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-15/603639_20180615_2.pdf
|
|
|
2018-06-13
|
关于公司参与司法拍卖竞拍土地使用权和在建工程的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/603639_20180613_2.pdf
|
|
|
2018-06-13
|
关于公司第三届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年6月12日召开,会议审议通过《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-08
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
|
|
海利尔药业集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2018/6/13
除权(息)日：2018/6/14
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/15
现金红利发放日：2018/6/14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-08
|
2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-08
|
2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-08
|
2017年年度转增，10转增4除权日 ，2018-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-08
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
|
| 公布 海利尔药业集团股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。 股权登记日：2018/6/13 除权（息）日：2018/6/14 新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/15 现金红利发放日：2018/6/14 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/603639_20180608_1.pdf |
|
|
2018-06-08
|
2017年年度转增，10转增4转增上市日 ，2018-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-08
|
2017年年度转增，10转增4登记日 ，2018-06-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-08
|
2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-31
|
关于公司第三届监事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603639_20180531_2.pdf
|
|
|
2018-05-31
|
关于修改向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票之授予日的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603639_20180531_6.pdf
|
|
|
2018-05-31
|
关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603639)“海利尔”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603639_20180531_4.pdf
|
|
|
2018-05-31
|
关于公司第三届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于修改向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票之授予日的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
