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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-22
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关于公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2019年1月21日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603639_20190122_1.pdf
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2019-01-22
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603639_20190122_4.pdf
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2019-01-19
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/603639_20190119_1.pdf
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于公司部分募投项目延期的议案、关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于部分募投项目增加实施主体的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603639_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603639_20181214_1.pdf
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2018-12-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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海利尔药业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司部分募投项目延期的议案、关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案、关于部分募投项目增加实施主体的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603639_20181213_12.pdf
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2018-12-13
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关于公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于公司部分募投项目延期的议案》、《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603639_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于部分募投项目增加实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603639_20181213_11.pdf
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2018-12-13
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关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603639_20181213_9.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司部分募投项目延期的议案
2 关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
3 关于部分募投项目增加实施主体的议案 |
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2018-12-13
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关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603639_20181213_3.pdf
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2018-12-13
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603639_20181213_8.pdf
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2018-12-13
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关于公司第三届监事会第十九次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/603639_20181213_2.pdf
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2018-11-06
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关于公司第三届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603639_20181106_3.pdf
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2018-11-06
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关于公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603639_20181106_1.pdf
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2018-11-06
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关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/603639_20181106_4.pdf
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2018-11-03
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603639_20181103_1.pdf
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2018-11-03
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关于2018年第三季度主要经营数据的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603639_20181103_2.pdf
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2018-10-30
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关于公司第三届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603639_20181030_2.pdf
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2018-10-30
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关于公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司2018年第三季度主要经营数据的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603639_20181030_1.pdf
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2018-10-30
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603639_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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2018年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603639_20181030_5.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.33
加权平均净资产收益率(%) 18.01
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603639_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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关于参加投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/603639_20180920_3.pdf
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2018-09-20
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关于公司为下属全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/603639_20180920_1.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603639_20180828_7.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603639_20180828_6.pdf
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2018-08-28
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关于公司第三届董事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年半年度主要经营数据的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603639_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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关于公司第三届监事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603639)“海利尔”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603639_20180828_3.pdf
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