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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-05
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关于2019年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_20190305_18.pdf
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2019-03-05
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于确认董事及监事2018年度薪酬的议案
7 2018年年度报告及其摘要
8 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案
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2019-03-05
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_20190305_13.pdf
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2019-03-05
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2019年3月2日召开，会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_20190305_11.pdf
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2019-02-27
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高级管理人员减持计划时间过半的进展公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603677_20190227_2.pdf
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2019-02-27
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关于注销首次公开发行募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/603677_20190227_1.pdf
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2019-02-01
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月31日召开，会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603677_20190201_1.pdf
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2019-01-16
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603677_20190116_1.pdf
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2019-01-16
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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奇精机械股份有限公司董事会决定于2019年1月31日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603677_20190116_4.pdf
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
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2019-01-16
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
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2019-01-16
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年1月15日召开，会议审议通过公司《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603677_20190116_5.pdf
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2019-01-16
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关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-09
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603677)“奇精机械”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603677_20181228_5.pdf
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2018-12-28
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603677_20181228_2.pdf
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2018-12-28
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603677_20181228_9.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-05 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603677)“奇精机械”
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公告全文参考链接:
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2018-12-18
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603677)“奇精机械”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603677_20181218_1.pdf
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2018-12-17
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公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603677)“奇精机械”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-17/603677_20181217_1.pdf
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2018-12-14
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603677)“奇精机械”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/603677_20181214_1.pdf
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2018-12-12
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公开发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1237号”文核准。本次共发行3.30亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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公开发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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(603677)“奇精机械”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603677_20181212_6.pdf
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2018-12-12
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年12月11日召开，会议审议通过公司《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、公司《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、公司《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603677_20181212_1.pdf
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2018-12-04
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2018年12月1日召开，会议审议通过《关于修订<诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议>部分条款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603677_20181204_1.pdf
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2018-11-24
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关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业(有限合伙)的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603677_20181124_1.pdf
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2018-11-22
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603677_20181122_1.pdf
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