| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-05-27
|
2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-27
|
2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-27
|
2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-05-21
|
关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603677_20190521_1.pdf
|
|
|
2019-05-17
|
关于控股股东部分股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/603677_20190517_1.pdf
|
|
|
2019-05-09
|
关于减少东证睿禾投资额并修改《合伙协议》的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/603677_20190509_2.pdf
|
|
|
2019-05-09
|
第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2019年5月8日召开，会议审议通过《关于减少对东证睿禾投资额并修改<合伙协议>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/603677_20190509_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
关于执行新金融工具准则的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603677_20190426_5.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
第二届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603677_20190426_4.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603677_2019_1.pdf
|
|
|
2019-04-26
|
第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
奇精机械股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于执行新金融工具准则的议案》、《2019年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603677_20190426_3.pdf
|
|
|
2019-04-24
|
关于“奇精转债”2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603677_20190424_1.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于上海证券交易所2018年年度报告问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603677_20190411_1.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
奇精机械股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月9日召开，会议审议通过《2018年度利润分配方案》、《2018年年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603677_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/603677_20190404_1.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于收到上海证券交易所2018年年报问询函的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/603677_20190330_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-22
|
关于公司商标被认定为驰名商标的公告 |
上交所公告，获取认证 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603677_20190322_1.pdf
|
|
|
2019-03-09
|
关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603677_20190309_8.pdf
|
|
|
2019-03-09
|
第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603677_20190309_7.pdf
|
|
|
2019-03-09
|
第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
奇精机械股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603677_20190309_3.pdf
|
|
|
2019-03-09
|
关于公司财务总监离职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603677_20190309_1.pdf
|
|
|
2019-03-09
|
高级管理人员提前终止股份减持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603677_20190309_2.pdf
|
|
|
2019-03-09
|
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603677_20190309_9.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于确认董事及监事2018年度薪酬的议案
7 2018年年度报告及其摘要
8 关于聘任公司2019年度审计机构的议案
9 关于公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)的议案 |
|
|
2019-03-05
|
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_20190305_14.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_20190305_17.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 8.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
奇精机械股份有限公司董事会决定于2019年4月9日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、关于聘任公司2019年度审计机构的议案、2018年度利润分配方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_20190305_21.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于预计2019年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_20190305_19.pdf
|
|
|
2019-03-05
|
关于2019年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(603677)“奇精机械”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/603677_20190305_18.pdf
|
|
| | | |
