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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-22
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举喻信东先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王金涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举喻家双先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举苏灵女士为第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举易铭先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举万杨先生为第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举毛宇先生为第四届监事会股东代表监事的议案 |
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2021-04-22
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泰晶科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603738_20210422_12.pdf
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2021-04-22
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泰晶科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603738_20210422_1.pdf
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2021-04-22
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泰晶科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603738_20210422_4.pdf
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2021-04-22
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泰晶科技股份有限公司关于全资子公司之间吸收合并的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603738_20210422_12.pdf
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2021-04-22
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泰晶科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603738_20210422_2.pdf
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2021-04-22
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泰晶科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-22/603738_20210422_3.pdf
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2021-04-15
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泰晶科技2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/603738_20210415_2.pdf
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2021-04-08
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2021-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2021-04-08
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泰晶科技2020年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-08/603738_20210408_1.pdf
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2021-04-08
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2021-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-08
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2021-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-03-26
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泰晶科技关于2020年年度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-26/603738_20210326_1.pdf
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2021-03-26
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泰晶科技关于股东增持进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-26
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泰晶科技2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-15 |
拟披露季报 |
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2021-03-10
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泰晶科技关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-10/603738_20210310_1.pdf
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2021-03-10
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泰晶科技关于电子邮箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-10/603738_20210310_2.pdf
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2021-03-05
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召开2020年度股东大会 ，2021-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4 关于2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.03 关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
9 关于2020年度内部控制评价报告的议案
10 关于2020年年度利润分配预案的议案 |
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2021-03-05
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泰晶科技关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603738_20210305_4.pdf
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2021-03-05
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泰晶科技第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603738_20210305_1.pdf
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2021-03-05
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泰晶科技第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603738_20210305_5.pdf
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2021-03-05
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召开2020年度股东大会 ，2021-03-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案
4 关于2020年度独立董事述职报告的议案
5 关于2020年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.01 关于公司与(台湾)希华晶体科技股份有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.02 关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
6.03 关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
8 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案
9 关于2020年度内部控制评价报告的议案
10 关于2020年年度利润分配预案的议案 |
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2021-03-05
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泰晶科技2020年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603738_20210305_3.pdf
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2021-03-05
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泰晶科技关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603738_20210305_9.pdf
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2021-03-05
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泰晶科技2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603738_20210305_12.pdf
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2021-03-05
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泰晶科技关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603738_20210305_8.pdf
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2021-03-05
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泰晶科技关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-05/603738_20210305_7.pdf
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2021-03-02
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泰晶科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-02/603738_20210302_1.pdf
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2021-02-25
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泰晶科技关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-25/603738_20210225_1.pdf
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2021-02-24
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泰晶科技关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-24/603738_20210224_1.pdf
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