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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-03
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603811_20180403_8.pdf
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2018-04-03
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603811_20180403_4.pdf
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2018-04-03
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关于选举公司董事的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于申请办理综合授信业务的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司董事会决定于2018年4月23日9点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、关于会计政策变更的议案
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2017年年度报告及摘要
7、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
8、关于申请办理综合授信业务的议案
9、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于选举公司董事的议案
13、关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案
14、关于审议公司董事、监事2017年度薪酬的议案 |
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2018-04-03
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.87
加权平均净资产收益率(%) 13.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-19
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关于公司董事、监事、高管及部分其他股东等承诺其首发上市流通后6个月内不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-17
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关于股东股份减持计划的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2018-03-14
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2018-03-09
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关于成立院士专家工作站的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2018-03-08
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首次公开发行部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江诚意药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为36,030,000股;上市流通日期为2018年3月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-02
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2018-02-03
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关于签订施工建设合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2018-01-22
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关于获得浙江省专利金奖的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2018-01-20
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关于以“营销网络建设项目”募集资金及自有资金购买办公用房的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-03 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2017-12-13
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关于获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 9.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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关于设立产业并购基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2017-08-28
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关于浙江省诚意大健康研究院被认定为省级企业研究院的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2017-08-18
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《2017年半年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2017-08-18
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 6.97
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2017-08-18
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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/603811_20170818_8.pdf
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