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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-24
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603811_20180824_4.pdf
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2018-08-24
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于近日召开，会议审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》、《浙江诚意药业股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603811_20180824_3.pdf
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2018-08-24
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2018年半年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603811_20180824_6.pdf
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2018-08-24
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/603811_20180824_5.pdf
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2018-07-10
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江诚意药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4400万元至4600万元，与上年同期相比，将增加1395万元至1595万元，同比增长46.4%至53.1%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4400至4600万元，与上年同期相比，将增加1720万元至1920万元，同比增长64.2%至71.6%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/603811_20180710_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于获得药品GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/603811_20180628_1.pdf
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2018-06-22
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603811)“诚意药业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603811_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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| (603811)“诚意药业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/603811_20180622_1.pdf |
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2018-06-20
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关于公司营销中心、证券部办公地址及电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/603811_20180620_1.pdf
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2018-06-19
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-19/603811_20180619_1.pdf
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2018-05-16
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关于发生安全生产事故的公告 |
上交所公告，违规,重大事故 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/603811_20180516_1.pdf
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2018-05-09
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关于申请办理综合授信业务的进展公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/603811_20180509_1.pdf
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2018-05-04
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.42元(含税)。
股权登记日：2018/5/10
除息日：2018/5/11
现金红利发放日：2018/5/11
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2018-05-04
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000红利发放日 ，2018-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-04
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000登记日 ，2018-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-04
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2017年年度分红，10派4.200000000(含税)，税后10派4.200000除权日 ，2018-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 2.93
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2018-04-28
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于选举公司副董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/603811_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于选举公司副董事长的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-24
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚意药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月23日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-11
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2018年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江诚意药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1783万元左右,与上年同期相比,将增加365万元,同比增长26%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1693万元左右,与上年同期相比,将增加391万元左右,同比增长30%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603811_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2018年第一季度业绩预告 |
上交所公告 |
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经浙江诚意药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1783万元左右,与上年同期相比,将增加365万元,同比增长26%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1693万元左右,与上年同期相比,将增加391万元左右,同比增长30%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603811_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2018年第一季度业绩预告 |
上交所公告 |
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经浙江诚意药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1783万元左右,与上年同期相比,将增加365万元,同比增长26%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1693万元左右,与上年同期相比,将增加391万元左右,同比增长30%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/603811_20180411_1.pdf
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2018-04-03
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603811_20180403_13.pdf
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2018-04-03
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603811_20180403_1.pdf
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 关于会计政策变更的议案
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
8 关于申请办理综合授信业务的议案
9 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 关于选举公司董事的议案
13 关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案
14 关于审议公司董事、监事2017年度薪酬的议案
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、关于会计政策变更的议案
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、2017年年度报告及摘要
7、关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
8、关于申请办理综合授信业务的议案
9、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
11、关于修订公司章程的议案
12、关于选举公司董事的议案
13、关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案
14、关于审议公司董事、监事2017年度薪酬的议案 |
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2018-04-03
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603811_20180403_7.pdf
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2018-04-03
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关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603811_20180403_11.pdf
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2018-04-03
|
关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603811)“诚意药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603811_20180403_9.pdf
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