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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-19
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上纬新材料科技股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688585_20220419_1_V255VbqN.pdf
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2022-04-07
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上纬新材料科技股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/688585_20220407_1_fekU78E2.pdf
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2022-04-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4 《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
6 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
8 《关于<公司2021年度利润分配方案>议案》
9 《关于追认日常关联交易的议案》
10 《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>及修订规则>的议案》
12.00 《关于选举独立董事的议案》
12.01 《关于提名王宇山先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于选举监事的议案》
13.01 《关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
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2022-04-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4 《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
6 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
8 《关于<公司2021年度利润分配方案>议案》
9 《关于追认日常关联交易的议案》
10 《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>及修订规则>的议案》
12.00 《关于选举独立董事的议案》
12.01 《关于提名王宇山先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于选举监事的议案》
13.01 《关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
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2022-04-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4 《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
6 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
8 《关于<公司2021年度利润分配方案>议案》
9 《关于追认日常关联交易的议案》
10 《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>及修订规则>的议案》
12.00 《关于选举独立董事的议案》
12.01 《关于提名王宇山先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于选举监事的议案》
13.01 《关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司2021年度业绩快报更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_11_1O7iS96w.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_16_zcPZSSwe.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_2_AtwdeKV9.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_10_1Q4y6Bri.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_23_Fy8zsfHn.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_17_s8gu74Zp.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_12_jcJEcI9n.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_22_qVxDQ3ri.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,基本资料变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_21_s7OgKlsj.pdf
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2022-04-01
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上纬新材料科技股份有限公司关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN. BHD提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/688585_20220401_20_QrZ2r9nc.pdf
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2022-04-01
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<董事会2021年度工作报告>的议案》
3 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4 《关于<监事会2021年度工作报告>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
6 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
8 《关于<公司2021年度利润分配方案>议案》
9 《关于追认日常关联交易的议案》
10 《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》
11 《关于修订<公司章程>及修订规则>的议案》
12.00 《关于选举独立董事的议案》
12.01 《关于提名王宇山先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
13.00 《关于选举监事的议案》
13.01 《关于提名化震为公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-02-25
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上纬新材料科技股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688585_20220225_1_BzCQ43UG.pdf
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2022-02-18
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上纬新材料科技股份有限公司关于持股5%以上股东误操作违规减持公司股票的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-18/688585_20220218_1_msw6znAL.pdf
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2022-01-29
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上纬新材料科技股份有限公司2021年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/688585_20220129_1_xTaAMYRS.pdf
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2022-01-27
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上纬新材料科技股份有限公司关于追认日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688585_20220127_7_w5HOBESM.pdf
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2022-01-27
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上纬新材料科技股份有限公司关于补选独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688585_20220127_3_XSRMrfPw.pdf
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2022-01-27
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上纬新材料科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688585_20220127_1_DuPLQT1N.pdf
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2022-01-27
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688585_20220127_6_PtrJKiEp.pdf
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2021-12-31
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/688585_20211231_4_TLZwXNUa.pdf
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2021-12-31
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上纬新材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/688585_20211231_5_KLIFGbzQ.pdf
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2021-12-31
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上纬新材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/688585_20211231_1_fhDXNRSc.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-01 |
拟披露年报 |
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2021-12-13
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上纬新材料科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-13/688585_20211213_2_XTPAzoSR.pdf
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2021-11-15
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上纬新材料科技股份有限公司关于收到上海证券交易所终止公司向不特定对象发行可转换公司债券审核决定的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-15/688585_20211115_1_x1tGoiJR.pdf
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2021-11-01
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上纬新材料科技股份有限公司关于对外投资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-01/688585_20211101_1_TuGxiwiF.pdf
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